Затем мошенник выставляет еще оно предложение – покупка USDT при помощи P2P-сделки.
Схема выглядит следующим образом:
- Создается объявление, что продается, например, смартфон. Использоваться может совершенно любая торговая площадка.
- На хороший товар по привлекательной цене всегда найдется покупатель.
- На криптобирже открывается сделка с каким-нибудь крипто-трейдером.
- У него запрашиваются реквизиты, которые по получении направляются жертве мошенничества.
- Ничего не подозревающий покупатель успешно рассчитывается с трейдером.
- Тот перечисляет означенную сумму на счет обманщика, и сделка закрывается.
Махинатор исчезает. Покупатель, естественно, не получает гаджета. Однако у него остаются реквизиты трейдера, который был хитрым путем вовлечен в аферу. С ними можно обратиться в правоохранительные органы и написать заявление.
Как не очутиться в «Треугольнике»?
- Чтобы перестраховаться, вы можете выйти на прямой контакт с трейдером. Пусть он перешлет вам фото банковской карты, а также скриншот чата сделки. Подойдет и фотография обычного листка с надписью, что он покупает USDT у владельца такого-то аккаунта.
- Вы можете попросить человека, с которым производите криптообмен, прислать фото лицевой стороны банковской карты и скриншот с телефона о переводе денег.
- Бывает так, что карта не находится в досягаемости. В таком случае поможет скриншот с чатом по сделке и картой в банковском приложении. 4 последние цифры номера карты должны четко читаться.
Мошенническую схему можно обойти еще на старте. Просто запросите чек операции и комментарий к перечислению средств, что у вас покупают USDT на такой-то бирже.
Как понять, что вы жертва «Треугольника»?
Пусть трейдер переведет вам какую-либо минимальную сумму, сопроводив ее соответствующим комментарием. Если деньги приходят с неправильным текстом или вовсе без такового, вы уже в мошеннической схеме.
Что можно предпринять?
После заключения сделки вы понимаете, что вас заманили в ловушку. Что делать? Сразу обратитесь в службу техподдержки. Криптобиржа должна направить в банк официальное письмо с подтверждением, что именно вы отправляли криптовалюту.
Все ваши сделки должны в обязательном порядке документироваться лично вами. Всегда храните информацию о совершенных операциях.
Так вы сможете обезопасить себя в ситуациях, когда попадаетесь на любые мошеннические схемы. Собранные материалы станут доказательной базой. Они будут подтверждать, что вы являетесь жертвой злоумышленников.
С самого начала в описании сделки прописывайте во всех подробностях условия осуществления оплаты. Мошенники относятся к такому с опасением и сразу откажутся от продолжения своего сценария.
«Псевдо-треугольник»
Это весьма изощренная и опасная вариация схемы. Мошенник может изначально пытаться убеждать свою жертву, что она в «Треугольнике». При этом ничего подобного на самом деле еще не произошло. Далее идет шантаж и иные серьезные проблемы.
Никогда не доверяйте незнакомцам, особенно когда речь идет о криптоиндустрии. Будьте внимательны и осторожны!