Изобретаются сотни схем, чтобы этого достичь. Предлагаем вашему вниманию десятку наиболее потрясающих скамов, чтобы вы помнили об осторожности.
1. OneCoin
Была такая компания, руководила которой Р. Игнатова. Ей удалось выманить у людей 4 миллиарда USD, работая по пресловутой схеме Понци. Создательница аферы просто заявила, что снесет Биткойн. Исчезнув с огромным капиталом в 2017-ом году, она по сей день остается в каталоге наиболее разыскиваемых мошенников Федерального бюро расследований США. Брата преступницы, Константина, взяли в 2019-ом. Он признался в мошеннических действиях.
2. Thodex
Криптобиржа с турецкой пропиской, испарившаяся в 2021-ом с двумя миллиардами долларов, украденных у инвесторов. Основана она была неким Фаруком Фатих Озером. Мошенник просто объявил о кибератаке на свою торговую площадку и мгновенно исчез. Все сотрудники компании были задержаны, активы конфискованы. Интерпол организовал ордер на поимку злоумышленника, который и был реализован в 2022-ом году на территории Албании.
3. AnubisDAO
Собрав 60 миллионов долларов в Эфириуме и посулив в качестве компенсации токены ANKH, руководители так называемой собачьей монеты просто присвоили средства. Они испарились в течение суток, а разрекламированные койны оказались бесполезным цифровым мусором. Заметьте, что проект не располагал ни собственным сайтом, ни белой книгой, хотя и позиционировал себя в качестве дочернего предприятия OlympusDAO. Вся обманная схема шла через Твиттер и Discord.
4. Squid Game
Токен SQUID выплыл на Binance Smart Chain и обвел вокруг пальца сотни доверчивых инвесторов. Произошло это в 2021-ом году. Создатели подставного проекта воспользовались популярностью Netflix и умыкнули 3,3 миллиона американских долларов. Цена токена буквально на глазах превратилась в ноль, хотя начиналось все с 2.2 триллионов.
5. Mutant Ape Planet
Создал NFT-коллекцию MAP 24-летний француз О. Мишель, проживавший на тот момент на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Он присвоил 2,9 миллионов USD с обещанием каждому инвестору награды в виде эксклюзивного доступа. Его арестовали в нью-йоркском аэропорте имени президента Кеннеди.
6. Luna Yield
Август 2021. Запускается новый агрегатор доходности для DeFi. Не проходит и двух суток, как проворачивается афера с выводом средств. Похищают 6,7 миллионов американских долларов. Все страницы в соцсетях и сам официальный сайт испаряются. Разработчикам удалось отмыть деньги через Tornado Cash.
7. StableMagnet
Июнь 2021. Осуществляются манипуляции со смарт-контрактами и крадутся 27 миллионов долларов США. Обмануты сами исследователи блокчейна. Они проверили поддельный код. В результате тот стал выглядеть законным. Затем мошенники воспользовались скрытой задней дверцей и слили средства.
8. PlusToken
Китайской криптовалютной платформе, работавшей в течение 13-ти месяцев – май 2018 – июнь 2019, удалось обманом выудить у инвесторов 2,25 миллиардов USD. Создатель компании, а также несколько человек из его команды, скрылись в Камбодже. Однако их вскоре арестовали.
9. WoToken
Еще одно творение китайских махинаторов. Под пресловутой схемой Понци ее хозяева обещали высокую доходность от применения торговых ботов и привлечения рефералов. В мае 2020-го они обокрали свыше 700 тысяч пользователей. Сумма составила 1,1 миллиарда. Несмотря на то, что четверо из мошеннической группы оказались за решеткой, возвращено было всего немногим более 63 миллионов долларов.
10. BitConnect
И снова механика Понци в действии. В течение 2017-2018 годов мошенники присваивают 2,5 миллиарда американских долларов. Они обещают инвесторам хорошие прибыли за счет того, что те будут привлекать новых участников схемы. Сайт закрылся в тот самый момент, когда запахло жареным, а его создатели бесследно исчезли.
Заключение
На подобные проекты клюют только те, кто жаждет быстрых и бешеных денег, совершенно не разбираясь в том, как отличить скам от нормального перспективного продукта. Это необходимо понимать, прежде чем пускаться в криптовалютные инвестиции.