Биржа криптовалют KuCoin согласилась с обвинениями прокуратуры США в том, что вела бизнес, связанный с перечислениями денежных средств, не имея на то соответствующей лицензии. Также от управления компанией были отстранены два ее основателя. Таким образом, удалось достичь урегулирования спора.
Вплоть до августа 2023-го года платформа предоставляла клиентам возможность торговать виртуальными монетами без прохождения верификации личности. Кроме того, администрация криптобиржи не предпринимала мер, необходимых для противодействия попыткам отмывания нелегально добытых денег. Пропускались подозрительные транзакции на миллиардные суммы.
- Впрочем, процедура KYC – Знай своего клиента – позже была внедрена. Однако пользователи, которые уже были зарегистрированы на сайте, могли спокойно обходиться и без верификации.
Торговлей криптовалютными активами на площадке занимались порядка 1,5 миллиона человек, являющихся гражданами Соединенных Штатов. За время несанкционированной деятельности компании удалось заработать на комиссионных с транз-операций клиентов 184,5 миллионов долларов. Причем серьезная часть сделок, совершенных на бирже, имела непосредственное отношение к мошенническим схемам, вредоносному программному обеспечению, даркнету и софту, специализирующемуся на вымогательствах.
Соучредители KuCoin подчеркивают, что не имели злого умысла и нарушать закон не собирались. Представители крипто-компании сообщают, что не намереваются сворачивать свою деятельность на рынках в других странах и будут предоставлять услуги в полном объеме. Также они объявили, что мировое соглашение является доказательством их приверженности безопасности и законопослушности.
В рейтинге крупнейших бирж Coinmarketcap этот ресурс сейчас находится на восьмой строчке. При составлении своего списка специалисты ведущего агрегатора данных по крипторынку учитывают такие важные маркеры, как трафик, торговые объемы и ликвидность.
Обвинения американской прокуратуры были выдвинуты против компании Peken Global Limited. Она владеет брендом KuCoin и зарегистрирована под юрисдикцией Сейшельских островов.
- Самое интересное, что на фоне неприятностей, постигших торговую платформу, ее нативный токен демонстрирует рост стоимости. На момент 28.01.2025 KCS торговался на отметке 13-13,5 USD.