Махинация связана с биржей криптовалют ezBtc, создателем которой является Дэвид Смайли.
Как заявили представители регуляторного органа: основателю компании удалось присвоить порядка 13-ти миллионов долларов Канады, что в американском эквиваленте составляет примерно 9,5 миллионов. Вся это сумма принадлежала клиентам торговой платформы. Причем львиную долю денег нечистоплотный делец спустил на азартных развлечениях.
Свою деятельность мошенническая криптобиржа прекратила еще в сентябре 2019-го года, однако окончательная ликвидация компании состоялась только в 2022-ом. На протяжении долгого периода ее руководство уверяло, что все пользовательские средства находятся в надежном холодном хранилище. Но после тщательного расследования, проведенного сотрудниками BCSC, выяснилось, что активы ezBtc были незаконно присвоены ее отцом-основателем. Об этом информирует популярное крипто-издание Forklog.
В отчете канадского агентства по ценным бумагам указывается, что в период 2016-2019 гг. цифровым брокером было накоплено около 2,3 тысяч Биткойнов и 600 единиц Эфириума. Практически 1/3 часть этих монет создатель компании потратил на личные нужды и казино.
Комиссия установила, что 935,46 Биткойнов и 159 Эфириумов основатель ezBtc переместил на счета, открытые на других криптовалютных платформах, а также перевел на игровые онлайн-ресурсы CloudBet и FortuneJack. Некоторые транзакции шли напрямую со счетов компании, а некоторые через личные депозиты ее владельца.
Кроме того, были найдены доказательства того, что в результате махинаций Д. Смайли клиенты биржи понесли финансовые потери различной степени тяжести, так как были лишены возможности снять свои средства. Ситуация подчеркивает значимость, которую приобретает проблематика доверия, существующая в сфере криптовалютных инвестиций. Вопрос строгого регулирования деятельности компаний, предоставляющих услуги цифровых брокеров, становится очень острым.
До 24.09.2024-го года в отношении участников мошеннической схемы должны будут определены и применены соответствующие санкции. Прежде всего, крипто-общественность ждет, что на преступную группу будут наложены финансовые санкции, а также им запретят заниматься рыночной деятельностью в дальнейшем. На слушании по делу ezBtc не было ни самого Д. Смайли, ни представителей его компании. Интересы ответчика представлял адвокат.
Данный случай, к сожалению, не является единичной историей. Фактов подобных мошенничеств в криптоиндустрии в последние годы становится все больше.
Например, киевский суд недавно возбудил уголовное дело в отношении преступного коллектива в составе 10-ти человек. Они занимались привлечением средств граждан под видом капиталовложений в криптоактивы.
А вот другой свежий случай – обвинения со стороны американской Комиссии по ценным бумагам и биржам для крипто-компании NovaTech. Ее соучредители подозреваются в том, что организовали финансовую пирамиду, обокрав население Америки на 650 миллионов долларов.