Монеты: ~ 1 000

Биржи: ~ 600

Рыночная капитализация: ~ 3,2 трлн $

Объём за 24 ч: ~ 62 млрд $

Доминирование: BTC: 57.3% ETH: 12.1%

ETH Gas: 0.7 Gwei

USD

Отец-основатель криптовалютной биржи присвоил клиентские деньги, чтобы насладиться азартными играми

Комиссия по ценным бумагам канадской провинции Британская Колумбия недавно раскрыла масштабную аферу.

Махинация связана с биржей криптовалют ezBtc, создателем которой является Дэвид Смайли.


Как заявили представители регуляторного органа: основателю компании удалось присвоить порядка 13-ти миллионов долларов Канады, что в американском эквиваленте составляет примерно 9,5 миллионов. Вся это сумма принадлежала клиентам торговой платформы. Причем львиную долю денег нечистоплотный делец спустил на азартных развлечениях.

 

Свою деятельность мошенническая криптобиржа прекратила еще в сентябре 2019-го года, однако окончательная ликвидация компании состоялась только в 2022-ом. На протяжении долгого периода ее руководство уверяло, что все пользовательские средства находятся в надежном холодном хранилище. Но после тщательного расследования, проведенного сотрудниками BCSC, выяснилось, что активы ezBtc были незаконно присвоены ее отцом-основателем. Об этом информирует популярное крипто-издание Forklog.

 

В отчете канадского агентства по ценным бумагам указывается, что в период 2016-2019 гг. цифровым брокером было накоплено около 2,3 тысяч Биткойнов и 600 единиц Эфириума. Практически 1/3 часть этих монет создатель компании потратил на личные нужды и казино.

 

Комиссия установила, что 935,46 Биткойнов и 159 Эфириумов основатель ezBtc переместил на счета, открытые на других криптовалютных платформах, а также перевел на игровые онлайн-ресурсы CloudBet и FortuneJack. Некоторые транзакции шли напрямую со счетов компании, а некоторые через личные депозиты ее владельца.

 

Кроме того, были найдены доказательства того, что в результате махинаций Д. Смайли клиенты биржи понесли финансовые потери различной степени тяжести, так как были лишены возможности снять свои средства. Ситуация подчеркивает значимость, которую приобретает проблематика доверия, существующая в сфере криптовалютных инвестиций. Вопрос строгого регулирования деятельности компаний, предоставляющих услуги цифровых брокеров, становится очень острым.

 

До 24.09.2024-го года в отношении участников мошеннической схемы должны будут определены и применены соответствующие санкции. Прежде всего, крипто-общественность ждет, что на преступную группу будут наложены финансовые санкции, а также им запретят заниматься рыночной деятельностью в дальнейшем. На слушании по делу ezBtc не было ни самого Д. Смайли, ни представителей его компании. Интересы ответчика представлял адвокат.

 

Данный случай, к сожалению, не является единичной историей. Фактов подобных мошенничеств в криптоиндустрии в последние годы становится все больше.

 

Например, киевский суд недавно возбудил уголовное дело в отношении преступного коллектива в составе 10-ти человек. Они занимались привлечением средств граждан под видом капиталовложений в криптоактивы.

 

А вот другой свежий случай – обвинения со стороны американской Комиссии по ценным бумагам и биржам для крипто-компании NovaTech. Ее соучредители подозреваются в том, что организовали финансовую пирамиду, обокрав население Америки на 650 миллионов долларов.