Это выяснили сотрудники ведущего американского поставщика информации для профессиональных участников рынков финансов Блумберг.
Экс-гендиректор биржи Бинанс и самый состоятельный крипто-миллиардер планеты, в криптосообществе более известный под ником CZ, в начале своей головокружительной карьеры занимался разработкой программного обеспечения. Это были узконаправленные приложения для фьючерсных сделок на Уолл-стрит.
- Свою криптовалютную платформу, которая со временем развилась в огромную блокчейн-компанию, он создал в 2017-ом году. В 2018-ом Бинанс вышла на первое место среди всех площадок, предоставляющих услуги по обмену электронными дензнаками.
27.03.2023 со стороны Комиссии по обороту товарных фьючерсов в один из окружных судов США было подано исковое заявление. Биржу и ее руководителя обвиняли в том, что они уклоняются от соблюдения американских законов и нарушают правила деривативов. Агентство также утверждало, что компания не противодействует операциям по отмыванию денег. В качестве доказательства были предъявлены внутренние сообщения, доказывающие, что ряд транзакций проводился палестинской экстремистской организацией ХАМАС.
Binance признали, что нарушали правила борьбы с отмыванием средств и обходили американские санкции. Дирекция крипто-компании пошла на выплату штрафов, суммарно составивших 4,3 миллиарда USD.
- 21.11.2023 основатель предприятия признал свою причастность к игнорированию законодательства Штатов по соблюдению банковской тайны и дал согласие лично погасить штраф в 50 миллионов USD. После этого бизнесмен оставил кресло гендиректора, но контрольный пакет акций оставил за собой.
В апреле 2024-го года CZ приговорили к тюремному заключению сроком на 4 месяца. Скоро самый богатый арестант Америки будет освобожден из-под стражи. Его капитал приближается к 60-ти миллиардам USD.