Монеты: ~ 1 000

Биржи: ~ 600

Рыночная капитализация: ~ 3,2 трлн $

Объём за 24 ч: ~ 62 млрд $

Доминирование: BTC: 57.3% ETH: 12.1%

ETH Gas: 0.7 Gwei

USD

МФЦА выдал лицензию BYBIT KZ, но свободная торговля криптовалютами на территории Казахстана все еще под запретом

МФЦА – это Международный финансовый центр «Астана» со штаб-квартирой в столице Республики Казахстан.

guide МФЦА выдал лицензию BYBIT KZ, но свободная торговля криптовалютами на территории Казахстана все еще под запретом

Его официальное открытие состоялось 05.07.2018. Это уникальное в своем роде образование представляет собой отдельную юрисдикцию внутри государства. Организация:


  • имеет собственную прекрасно развитую инфраструктуру;
  • пользуется английским правом;
  • располагает независимой судебной системой;
  • управляется особым налоговым режимом;
  • имеет внутренний арбитраж.
guide content image

На территории интернационального центра функционируют лицензируемые компании и фирмы без лицензий. МФЦА выступает в роли главного регулирующего органа, выдающего разрешительные документы на ведение финансовой деятельности криптобиржам, которые в официальном формате носят название операторов платформ для торговли цифровыми активами. Также организация лицензирует работу остальных участников криптовалютного рынка, например, брокеров, которые занимаются инвестициями криптовалютных капиталов, и консультантов.

guide content image

В настоящее время в Республике разрешения на торговые операции с цифровыми денежными средствами получили 8 криптовалютных бирж:

 

  1. ATAIX Eurasia.
  2. BigOne.
  3. Binance.
  4. Biteeu.
  5. Bybit.
  6. CaspianEx.
  7. Delta DA.
  8. Xignal&MT.

 

30.09.2024 компания BYBIT KZ получила официальный допуск к осуществлению полного спектра услуг. В разрешение вошло не только право на обеспечение работы площадки для проведения операций с виртуальными дензнаками. В перечне допустимых видов деятельности также:

 

  • предоставление сервиса по хранению криптовалют;
  • участие в инвестиционных операциях, выполняя обязанности агента и принципала;
  • управление инвестиционными капиталами.

 

Глядя на эту уже не столь уж свежую новость, можно было бы поддаться заблуждению, что криптовалютный климат на территории Казахстана развернулся в сторону заметного потепления. Однако в действительности дело обстоит не совсем благополучно.

 

Прежде всего, не нужно путать глобальную торговую платформу ByВit с новообразованием по имени BYBIT KZ. По сути, несмотря на схожие наименования, они представляют собой абсолютно разные ресурсы.

guide content image

На текущий момент казахская версия популярной криптоплощадки не предлагает своим клиентам возможность P2P-обмена. Кроме того, в распоряжении пользователей сайта отсутствуют какие-либо фиатные каналы. Трейдинг возможно осуществлять исключительно с задействованием цифровых активов, а пополнение депозитов можно производить только при помощи сетевых переводов.

 

Таким образом, у органов государственного контроля могут и часто возникают вопросы в отношении происхождения токенов. У участников крипторынка возникают трудности со сдачей налоговых деклараций по формам 250 и 270.

 

  • При этом под строжайшим запретом находятся торговля и инвестиции в крипту через глобальные платформы!

 

Неприятным дополнением к вышеизложенным ограничением становится жестко лимитированный ежемесячный торговый оборот – не более 1000 долларов США. То есть, параллельно с информационной безопасностью существуют и количественные пределы. Но сумма ограничения криптовалютных капиталовложений в долларовом эквиваленте не требует от клиента биржи предоставления подтверждения дохода.

 

Также пользователь может вкладывать в криптомонеты не более 10-ти процентов от своего годового дохода или не более 5-ти процентов от своего благосостояния (сбережений). Однако общая сумма инвестиций не должна превышать 100 тысяч USD. Но подтверждение законности путей получения этих капиталов является обязательным требованием.

 

Ситуация складывается следующим образом: заниматься криптовалютными операциями вне инфраструктуры МФЦА категорически запрещается. Но при этом Международный цент не в состоянии обеспечить полноценные торговые условия. В результате участники криптоиндустрии оказываются в замкнутом круге. У всех остальных бирж нет ни лицензий, ни сайтов, ориентированных на обслуживание местного населения, ни мобильных приложений.

 

Руководство BYBIT KZ обещает, что сложившееся положение дел в ближайшем будущем изменится в лучшую сторону. В данное время ведутся работы по настройке каналов для фиатных валют. Однако есть инсайдерская информация из казахских банковских структур. По этим сведениям выходит, что в данной сфере не проявляют особой заинтересованности в криптовалютных активах и всячески стараются обходить эту неудобную для себя тему стороной.

 

Не проявляет активности в отношении продвижения цифровых дензнаков и само государство. Многие незаконные направления тесно связаны с криптовалютами:

 

  • обслуживание коррупционных схем;
  • отмывание преступно нажитых капиталов;
  • финансирование оборота наркотических средств;
  • снабжение средствами террористических и экстремистских организаций;
  • оборот контрабандных товаров;
  • незаконная торговля оружием.

 

Например, лаборатории, занимающиеся изготовлением синтетических сильнодействующих препаратов, раскрываются буквально ежедневно. Руководство страны не желает даже косвенно содействовать процветанию этих подпольных отраслей.

 

Не все благополучно с криптовалютами и в поле правового урегулирования. Каждый день в средствах массовой информации появляются публикации об уголовных делах, открытых против криптообменников или лиц, занимавшихся арбитражем или 2Р2-сделками.

 

Благодаря активной пропаганде инфоцыган, расхваливающих перспективы легкого заработка на виртуальных монетах, множество людей завели учетные записи на криптобиржах, и стали заниматься теми видами деятельности, которые в Казахстане преследуются по закону. На территории Республики криминальная ответственность распространяется на лица, участвующие:

 

  • в выпуске необеспеченных цифровых активов;
  • в обороте (купля-продажа, обмен) необеспеченных виртуальных дензнаков;
  • в работе криптовалютных бирж.

 

Запрет не касается только тех торговых площадок, у которых имеются разрешительные документы на осуществление подобного рода деятельности, оформленные в Международном финансовом центре «Астана».

 

Необходимо акцентировать внимание на следующем важном моменте. Дело в том, что стейблкойны, и в первую очередь USDT, по распоряжению Министерства Финансов Казахстана также не могут относиться к категории обеспеченных активов. Даже если речь идет о юридических лицах, регулярно проводящих аудиты и ведущих доскональную отчетность, в которой четко указываются направления – в каких целях использованы стабильные криптомонеты. Для закона Республики это не будет являться веским оправданием.

 

Недавно двум молодым людям были назначены сроки от 5-ти до 6-ти лет тюремного заключения с возмещением ущерба, нанесенного государству, на общую сумму 400 миллионов тенге. Агентство по финансовому мониторингу не утруждает себя подсчетами спредов и прибылей с операций. Оно просто берет суммарный торговый оборот за отчетный период и применяет его в качестве наказания.

 

К тому же казахские банки, как только видят транзакции, в которых использовались криптовалютные единицы, сразу же расторгают отношения с подозрительным клиентом и замораживаю его счета. Законопроект, аналогичный ФЗ-115, действующему на территории Российской Федерации, на сегодняшний день еще не ратифицирован, но находится на стадии рассмотрения сенатом.