Его официальное открытие состоялось 05.07.2018. Это уникальное в своем роде образование представляет собой отдельную юрисдикцию внутри государства. Организация:
- имеет собственную прекрасно развитую инфраструктуру;
- пользуется английским правом;
- располагает независимой судебной системой;
- управляется особым налоговым режимом;
- имеет внутренний арбитраж.
На территории интернационального центра функционируют лицензируемые компании и фирмы без лицензий. МФЦА выступает в роли главного регулирующего органа, выдающего разрешительные документы на ведение финансовой деятельности криптобиржам, которые в официальном формате носят название операторов платформ для торговли цифровыми активами. Также организация лицензирует работу остальных участников криптовалютного рынка, например, брокеров, которые занимаются инвестициями криптовалютных капиталов, и консультантов.
В настоящее время в Республике разрешения на торговые операции с цифровыми денежными средствами получили 8 криптовалютных бирж:
- ATAIX Eurasia.
- BigOne.
- Binance.
- Biteeu.
- Bybit.
- CaspianEx.
- Delta DA.
- Xignal&MT.
30.09.2024 компания BYBIT KZ получила официальный допуск к осуществлению полного спектра услуг. В разрешение вошло не только право на обеспечение работы площадки для проведения операций с виртуальными дензнаками. В перечне допустимых видов деятельности также:
- предоставление сервиса по хранению криптовалют;
- участие в инвестиционных операциях, выполняя обязанности агента и принципала;
- управление инвестиционными капиталами.
Глядя на эту уже не столь уж свежую новость, можно было бы поддаться заблуждению, что криптовалютный климат на территории Казахстана развернулся в сторону заметного потепления. Однако в действительности дело обстоит не совсем благополучно.
Прежде всего, не нужно путать глобальную торговую платформу ByВit с новообразованием по имени BYBIT KZ. По сути, несмотря на схожие наименования, они представляют собой абсолютно разные ресурсы.
На текущий момент казахская версия популярной криптоплощадки не предлагает своим клиентам возможность P2P-обмена. Кроме того, в распоряжении пользователей сайта отсутствуют какие-либо фиатные каналы. Трейдинг возможно осуществлять исключительно с задействованием цифровых активов, а пополнение депозитов можно производить только при помощи сетевых переводов.
Таким образом, у органов государственного контроля могут и часто возникают вопросы в отношении происхождения токенов. У участников крипторынка возникают трудности со сдачей налоговых деклараций по формам 250 и 270.
- При этом под строжайшим запретом находятся торговля и инвестиции в крипту через глобальные платформы!
Неприятным дополнением к вышеизложенным ограничением становится жестко лимитированный ежемесячный торговый оборот – не более 1000 долларов США. То есть, параллельно с информационной безопасностью существуют и количественные пределы. Но сумма ограничения криптовалютных капиталовложений в долларовом эквиваленте не требует от клиента биржи предоставления подтверждения дохода.
Также пользователь может вкладывать в криптомонеты не более 10-ти процентов от своего годового дохода или не более 5-ти процентов от своего благосостояния (сбережений). Однако общая сумма инвестиций не должна превышать 100 тысяч USD. Но подтверждение законности путей получения этих капиталов является обязательным требованием.
Ситуация складывается следующим образом: заниматься криптовалютными операциями вне инфраструктуры МФЦА категорически запрещается. Но при этом Международный цент не в состоянии обеспечить полноценные торговые условия. В результате участники криптоиндустрии оказываются в замкнутом круге. У всех остальных бирж нет ни лицензий, ни сайтов, ориентированных на обслуживание местного населения, ни мобильных приложений.
Руководство BYBIT KZ обещает, что сложившееся положение дел в ближайшем будущем изменится в лучшую сторону. В данное время ведутся работы по настройке каналов для фиатных валют. Однако есть инсайдерская информация из казахских банковских структур. По этим сведениям выходит, что в данной сфере не проявляют особой заинтересованности в криптовалютных активах и всячески стараются обходить эту неудобную для себя тему стороной.
Не проявляет активности в отношении продвижения цифровых дензнаков и само государство. Многие незаконные направления тесно связаны с криптовалютами:
- обслуживание коррупционных схем;
- отмывание преступно нажитых капиталов;
- финансирование оборота наркотических средств;
- снабжение средствами террористических и экстремистских организаций;
- оборот контрабандных товаров;
- незаконная торговля оружием.
Например, лаборатории, занимающиеся изготовлением синтетических сильнодействующих препаратов, раскрываются буквально ежедневно. Руководство страны не желает даже косвенно содействовать процветанию этих подпольных отраслей.
Не все благополучно с криптовалютами и в поле правового урегулирования. Каждый день в средствах массовой информации появляются публикации об уголовных делах, открытых против криптообменников или лиц, занимавшихся арбитражем или 2Р2-сделками.
Благодаря активной пропаганде инфоцыган, расхваливающих перспективы легкого заработка на виртуальных монетах, множество людей завели учетные записи на криптобиржах, и стали заниматься теми видами деятельности, которые в Казахстане преследуются по закону. На территории Республики криминальная ответственность распространяется на лица, участвующие:
- в выпуске необеспеченных цифровых активов;
- в обороте (купля-продажа, обмен) необеспеченных виртуальных дензнаков;
- в работе криптовалютных бирж.
Запрет не касается только тех торговых площадок, у которых имеются разрешительные документы на осуществление подобного рода деятельности, оформленные в Международном финансовом центре «Астана».
Необходимо акцентировать внимание на следующем важном моменте. Дело в том, что стейблкойны, и в первую очередь USDT, по распоряжению Министерства Финансов Казахстана также не могут относиться к категории обеспеченных активов. Даже если речь идет о юридических лицах, регулярно проводящих аудиты и ведущих доскональную отчетность, в которой четко указываются направления – в каких целях использованы стабильные криптомонеты. Для закона Республики это не будет являться веским оправданием.
Недавно двум молодым людям были назначены сроки от 5-ти до 6-ти лет тюремного заключения с возмещением ущерба, нанесенного государству, на общую сумму 400 миллионов тенге. Агентство по финансовому мониторингу не утруждает себя подсчетами спредов и прибылей с операций. Оно просто берет суммарный торговый оборот за отчетный период и применяет его в качестве наказания.
К тому же казахские банки, как только видят транзакции, в которых использовались криптовалютные единицы, сразу же расторгают отношения с подозрительным клиентом и замораживаю его счета. Законопроект, аналогичный ФЗ-115, действующему на территории Российской Федерации, на сегодняшний день еще не ратифицирован, но находится на стадии рассмотрения сенатом.