И вдруг Bloomberg, ссылаясь на источники в ведомстве, публикует информацию, что эта организация, оказывается, является одним из топовых криптовалютных холдеров планеты. Сообщается, что в течение последних десяти лет американской спецслужбой было конфисковано цифроактивов на общую сумму примерно 400 миллионов USD.
Речь идет о главном подразделении, занимающемся расследованиями преступлений в сфере криптоиндустрии. Именно агенты Глобального центра следственных операций при USSS отвечают за выявление мошеннических схем, отслеживание незаконно присвоенной виртуальной валюты и изъятием активов у злоумышленников.
- Средства массовой информации пишут, что большую часть конфискованных средств Global Investigative Operations Center (GIOC) направила на хранение в холодный кошелек. Сегодня в мировой криптоиндустрии это хранилище входит в число самых ценных держателей цифромонет.
Криптомошенничества в Соединенных Штатах в наши дни приобретают все больший размах. Федеральное Бюро Расследований подсчитало, какие убытки американцы понесли из-за махинаций с виртуальными дензнаками в 2024-м году. Сумма хищений достигла 9,3 миллиарда USD.
Граждане преклонного возраста составили наиболее уязвимую категорию. У них было украдено порядка 2,8 миллиарда USD. В большинстве случаев криптовалютные сбережения доверчивые пенсионеры доверяли мошенническим инвест-платформам или просто переводили накопления хитроумным вымогателям.
Чтобы борьба с такими схемами была максимально эффективной, GIOC прибегает к ультрасовременным методам ончейн-аналитики, а полученным опытом служба делится с зарубежными коллегами. К своим расследованиям Глобальный центр следственных операций привлекает специалистов из крупных представителей криптоиндустрии.
- Эксперты таких лидеров, как Coinbase и Tether, оказывают всестороннюю поддержку. Подозрительные транзакции отслеживаются. Средства на скомпрометированных кошельках, как только поступает запрос от правоохранителей, замораживаются.
Ярким примером такого сотрудничества является история с блокировкой 225-ти миллионов USD, которая произошла в конце 2023-го года. Тогда были заморожены стейблкойны Tether (USDT). Американская спецслужба установила связь этих капиталов с международным синдикатом, который занимался торговлей людьми. Позднее власти Соединенных Штатов конфисковали эти деньги.
В марте 2024-го года произошел еще один резонансный случай. Агенты секретного ведомства в партнерстве с представителями других государственных учреждений приняли участие в замораживании счетов биржи цифромонет Garantex. Были конфискованы не только денежные средства (26 миллионов USD), но и домены, которые имели к ней отношение. Администрации платформы были выдвинуты обвинения в нарушении санкционного режима и отмывании денег.
- Однако одним только изъятием незаконно полученной криптовалюты деятельность Секретной службы не ограничивается. Организация по всему Земному Шару занимается активным обучением служащих органов правоохранения. Это способствует формированию такой экосистемы цифроактивов, где все подчинено прозрачности и безопасности.
Глобальный крипторынок стремительно разрастается. На этом фоне растет и количество криптовалютных преступлений. В таких условиях борьба с финансовыми преступлениями в отрасли цифровой монетизации приобретает особую значимость.