И если вы все еще питаете такую иллюзию, от нее пришло время избавляться!
Уверенность, что криптоплатежи невозможно отследить, подкрепляется новостными вбросами. Околоблокчейновые разговоры постоянно муссируют эту тему. Но трезвый взгляд на систему раскрывает всю ее сложность и неоднозначность.
Все, начиная с адресных реквизитов и сумм и заканчивая временем проведения транзоперации, хранится в блокчейне. Все подробности истории образуют цифровой шлейф и эти данные доступны любому пользователю. Если у вас появится потребность в этом, вы можете в любой момент взять оставленный в сети след и проанализировать его.
- Насколько же реальна приватность криптовалютных переводов? Как перебросить мостик от кошелькового адреса к самому человеку?
Псевдонимность блокчейна вместо анонимности
Внутрисетевое взаимодействие участников строится посредством многосимвольных буквенно-цифровых идентификаторов. Эти конфиденциальные блокчейновые номера называются адресами. В них нет ни имени владельца, ни прочих персональных маркеров, идентифицирующих его персону – паспортные данные и так далее. Они видны всем, кто взаимодействует с сетью и принимает участие в транзакционной активности.
Поскольку в адресных реквизитах не содержится личная информация, их корректнее описывать не как анонимную, а как псевдонимную систему. Номер кошелька – это лишь условный пользовательский идентификатор. Активность, проявляемая человеком в сети, – от баланса и переводов до операционной истории, – фиксируется в самом реестре. Эта информация доступна для просмотра и исследования каждому желающему. Настоящая же анонимность – это ситуация, когда ни у кого нет возможности связать действия в блокчейне между собой и отследить источник этих действий.
Что касается сетей публичного типа, то они функционируют по иной модели. Несмотря на то, что особа криптовладельца может оставаться инкогнито, операционная история в отношении каждого конкретного цифроадреса остается полностью прозрачной. Таким образом, когда речь заходит о большинстве популярных блокчейнов, их анонимность мы можем определять как не более чем относительную и ограниченную.
Не ждите абсолютного инкогнито в публичных сетях, наподобие Биткойна
За каждым криптоадресом вьется дорожка собственной исторической активности. Легко отслеживается трасса поступающих средств. Без проблем фиксируется и исходная точка, и пункт конечного назначения, и весь маршрут сетевого перемещения. В блокчейне выстраивается цепочка, в которой шаг за шагом видно все. Вся предшествовавшая активность конкретного пользователя, если он, например, выводит активы на криптобиржу или зачисляет их на иной сервис, сразу связывается с этим адресом.
Транзакции, которые передвигаются по сети Биткойна, мгновенно вносятся в электронный реестр, и это реестр совершенно открыт. Существуют специальные сервисы – обозреватели, которые помогают просматривать историю криптоплатежей. Здесь можно посмотреть все, включая адреса, размеры переводов, время отправки. Причем хранение этих сведений вечное, и если нужно проанализировать какую-либо блокчейновую операцию, они всегда остаются доступными.
Деанонимизация в криптосистемах
Существует сочетание источников разнообразных данных, благодаря которому можно взять отдельный цифроадрес и связать его с реальным персонажем. Для этой цели, как правило, берется информация не только из блокчейна, но и из сторонних ресурсов.
- Централизованные сервисы. На большинстве современных криптоплатформ сегодня не обходится без верификации личности клиента – процедура KYC. Когда вы заводите или снимаете цифровые средства, это сразу видно, поскольку ваш пользовательский профиль четко привязан к адресу в блокчейне.
- Ончейновая аналитика. Изучение движения электронных дензнаков и выявление адресной взаимосвязи становятся возможными за счет наличия транзакционной истории. Благодаря инструментарию для аналитики можно исследовать цепочку переводов, зафиксировать операционные шаблоны, сформировать кошельковые кластеры, принадлежащие одному человеку.
- Офчейновая аналитика. Вне блокчейна также существуют источники, поставляющие дополнительные сведения. Мы говорим о самых разных генераторах цифрового следа – сервисных данных, технических логах, журналах следок и так далее.
- Поведенческие сценарии. По истории становится видно, как именно пользователь взаимодействовал со своим криптоадресом. В какое время и как длительно человек проявлял активность, как часто переводил средства, по каким маршрутам обычно отправлял цифромонеты. Эти признаки позволяют нарисовать ролевую картину кошелька, связав ее с пользовательским или сервисным типом.
Деанонимизация – это совокупность факторов. Здесь и транзакционная аналитика, и статистика различных сервисов, и поведенческие сценарии криптовладельца. Все это формирует общий образ, из которого постепенно вырисовывается связанность владельца со своим цифровым адресом.
Могут ли решить проблему приватности анонимные криптовалюты?
Есть виртуальные дензнаки, при создании которых творцы изначально во главу угла ставили вопрос конфиденциальности. Сетевая архитектура таких цифровых монет устроена таким образом, чтобы добраться до ключевых параметров денежного перевода было максимально затруднительно, а проанализировать транзоперацию было практически невозможно.
- Самым известным примером анонимных блокчейнов на сегодняшний день является платформа Monero. Сеть базируется на механизмах, призванных скрыть участника процесса и усложнить установление персоны адресанта, личности адресата и суммы. Методы анализа, которые по стандарту работают в Биткойне и прочих аналогичных системах, не функционируют со стопроцентной результативностью.
- Другая популярная анонимная сеть – Zcash. Она пользуется криптографическими доказательствами. Здесь, чтобы подтвердить, что операция совершена корректно, не нужно раскрывать все детали. В блокчейне остаются скрытыми сведения об участниках и размерах переводов, поэтому переводы отправляются полностью защищенными.
Уровень конфиденциальности благодаря подобным решениям повышается в разы. Анонимность публичных сетей ему и в подметки не годятся.
Приватные криптовалюты – это отличный выход из положения. Но и в их случае совершенная неуязвимость тоже не гарантируется. Когда пользователь взаимодействует с биржей, криптосервисом или инфраструктурными элементами цифровых платформ, его персональные данные могут связываться и транзоперациями, и с криптоадресом.
Как можно повысить степень конфиденциальности в крипте?
Вы можете задействовать инструменты, усложняющие в блокчейне процесс отслеживания транзакций. С их помощью происходит разрыв прямой межадресной связи и для отдельных операций снижается показатель прозрачности. Чтобы поднять уровень приватности, пользователи обращаются к услугам:
- Миксеров. Вы отправляете свои криптосредства в смешивающий сервис, а взамен получаете эквивалентную сумму, которая приходит с других кошельков. Восстановление маршрута, по которому следовал перевод, затрудняется.
- Методы, аналогичные CoinJoin. Несколько пользователей объединяют свои транзакции в одну. На выходе они получают усложненное определение точек вхождения, соответствующих каждому конкретному действию в сети.
- Микширование транзакционных потоков. Криптосредства проводятся по адресной цепочке или сводятся с другими платежами. Проанализировать такой запутанный маршрут крайне сложно.
Благодаря таким механикам прозрачность отдельных транзопераций снижается. Их становится сложно повергать анализу. Однако и они не в состоянии полностью устранить риск деанонимизации. Если вы попробуете завести или вывести такие цифромонеты с биржи, криптообменника и так далее, система может быстро установить связь кошелька с конкретной персоной.
Заключение
Современный блокчейн представляет собой открытую бухгалтерскую книгу. Реквизиты кошельков являются набором символов, которые никак не скрывают прозрачность истории действий. Здесь все можно отследить, проанализировать и сопоставить.
Мы не можем говорить об абсолютной анонимности блокчейна. Сети отличаются друг от друга лишь степенью обеспечиваемой приватности. Конфиденциальность будет зависеть от того, какую платформу вы избрали, какими инструментами анонимности пользуетесь, и каким образом строится ваше взаимодействие с криптовалютной инфраструктурой. На основе этих факторов определяется уровень вашей транзакционной заметности.