Мошеннический проект с отельным бизнесом и торговлей криптовалютными активам помог ему незаконно обогатиться на 43 миллиона долларов США.
Комбинатор был задержан сотрудниками ФБР. Ему инкриминировали мошеннические действия. Организовав схему Понци, он сумел выманить из инвесторов 43 миллиона, якобы на развитие гостиничного бизнеса в Лас-Вегасе и проведение криптовалютных операций.
Махинатор убеждал финансовых доноров, что он скупает цифровые монеты оптовыми пакетами, чтобы впоследствии на более выгодных условиях перепродать их частным трейдерам. При этом Идин Далпур предлагал им баснословные 42 процента годовой прибыли. Ну, кто же откажется от участия в столь соблазнительном проекте. Кроме того, хитроумный предприниматель обещал обеспечить гарантии сохранности капиталовложений путем страхования и Escrow-механизмов.
Как подозревают представители Федерального бюро расследований: мошенник занимался подделкой контрактов и банковских выписок. Привлекать инвестиции ему помогала подконтрольная подставная компания. Для введения инвесторов в заблуждение он занимался фиктивными переписками через электронную почту. В итоге у людей создавалось полное впечатление, что они имеют дело с удачливым бизнесменом, предлагающим принять участие в весьма перспективном деле.
В реальности же, вновь полученные денежные средства тратились на погашение ранних финансовых обязательств. Кроме того, Идин Далпур оплачивал счета за обучение своих детей в частной школе и прожигал деньги на азартных играх в казино Лас-Вегаса.
Раскрылась махинация только после того, как в ноябре 2023-го года несколько горе-инвесторов обратились за помощью к властям. Первого мая 2024-го было предъявлено обвинение. Свою вину несостоявшийся миллионер признал полностью.