HKD. Com Corporation и VBIT Exchange, а также Tokencan подали много фиктивных заявлений относительно статуса и деятельности
Правоохранители в Гонконге принимают ограничительные меры для блокировки сайтов и аккаунтов соцсетей, с которых велись действия по обману инвесторов

SFC озабочена выводами по трем компаниям без всякой регистрации, позиционирующим себя как площадки для операций с виртуальными активами. Они функционируют в Гонконге без лицензирования. По предварительным выводам, все три субъекта промышляли незаконными операциями, имеющими отношение к виртуальным активам.

В законодательстве Гонконга предусмотрена норма, запрещающая ведение любых видов деятельности по предоставлению услуг с виртуальными активами без наличия государственной лицензии. Это наказуемое преступление, и под его формулировку уже попали три компании - HKD. Сom Corporation и VBIT Exchange, а также Tokencan. Попали они и в поле зрения правоохранительной системы Гонконга, действующего в соответствии с регламентами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

SFC встревожена появлением и действиями нелицензированных компаний в Гонконге

Целый набор правонарушений был обнаружен в действиях упомянутых субъектов. Как заявляет Finance Magnates – три фирмы нарушили законы Гонконга, и это проявлялось подачей ложных заявлений, разными формами мошенничества. А также им вменяется подача фиктивной информации и обман инвесторов. Именно им пришлось испытать последствия мошенничества, когда возникли затруднения с выводом своих денег.

Одна из компаний – VBIT Exchange, зарабатывала на продаже услуг НДС для инвесторов в этой стране. Но эти действия требуют наличия лицензии, которую руководство компании даже не пыталось получить.

Другой фигурант обвинений – биржа HKD.com Corporation предлагала инвесторам вносить капитал на счета в банках с целью повышения доходности. Однако впоследствии оказалось, что инвесторов ожидали трудности с возвратом своих денег. Кроме того оказалось, что на бирже имеется собственный актив Dent полностью идентичный активу другого эмитента. А это сбивало с толку тех, кто хотел вложить капитал, и не мог определить истинную цель инвестирования.

Tokencan аналогично оказалась за пределами гонконгского законодательства, предлагая нелицензированные биржевые услуги. При этом компанией использовались сторонние платформы, аккаунты в социальных сетях для того, чтобы незаконно предоставлять услуги по торговле криптоактивами и для перенаправления инвесторов в проекты, где собирались деньги для инвестиций в криптовалюты. Регулятор выяснил, что этот субъект без лицензии все же намеревался ее получить и даже подал заявку.

Правоохранители в Гонконге начали охоту на опасные сайты

На фоне описанных событий и правонарушений комиссия по регулированию рынка заявила о том, что пользователям следует проявлять больше внимательности и осторожности. Общество должно знать, какие риски мошенничества ее ожидает при принятии решений об инвестировании. Тем более осторожность актуальна при множестве разных схем мошенничества, которые могут проявляться в самых неожиданных форматах.

Комиссия рекомендует при возникновении даже самых мелких сомнений в отношении лицензированного статуса НДС немедленно провести проверку. Для этого на сайте с опубликованными лицензированными участниками финансового рынка можно исследовать перечень компаний, получивших разрешение регулятора. В ведомстве заявляют, что вероятность потери денег может быть невероятно большой, вследствие криптопреступности. Платформы без лицензий могут в любой момент приостановить или полностью прекратить предоставление услуг, обанкротиться. Также велик риски хакерских атак и взломов, а личные кошельки клиентов могут пострадать, как и сами владельцы – от нелегального присвоения средств на счетах в кошельках.

Основываясь на подобных опасениях, полиция в Гонконге провела блокировку отдельных ресурсов, откуда была наибольшая угроза мошенничества. А регулятор приобщился к действиям правоохранительной системы, заявив, что будет останавливать работу таких субъектов. И всем незарегистрированным и нелицензированным компаниям будет предъявлен иск и подано заявление о возбуждении дела с криминальной ответственностью.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга отмечает незарегистрированные НДС