Она начинается с человека, который на каком-то основании убежден, что знает, как сделать так, что его не найдут, знает, как обмануть умные системы, обойти быстрые машины, сделать свои следы в сети чище младенческих снов.
Вы тоже думаете, что можете все спрятать? Рвутся связи, меняется личность, стирается биография и человек растворяется среди миллионов адресов, теряется в строчках кода, и все – дело сделано?
Спешим вас разочаровать. Все не так-то просто. Криптоиндустрия – это не тайная тропинка для обхода системы. Это – ее новый уровень. И на этом уровне все намного жестче и интереснее.
На виду, но незаметный
Человек входит в кафе и выбирает столик у окна. У него нет паранойи, он просто привык видеть, кто входит и выходит. Он одет в старое поношенное пальто с чужого плеча и с чужой историей – потертые локти, растрепанные швы, потускневшие пуговицы. Свой мобильник он держит завернутым в фольгу – хоть и дешевый, но действенный способ, если вы не хотите, чтобы вас запинговали.
Он заказывает какую-то тривиальную еду, ест, практически не поднимая глаз, расплачивается наличными. Шипит кофемашина. Люди вокруг кликают мышками, щелкают клавиатурой гаджетов, скроллят TikTok. Но этот человек тише этого фона. Он просто смотрит на монитор и без эмоций наблюдает за графиком Эфира, который, словно дождевая капля по оконному стеклу, ползет вниз.
Человек слышит серый городской шум, а в его мозгу толпятся пароли, которые стоило бы забыть, а не записывать, старые кошельки и адреса, строчки кодов. Перед ним лежит приобретенный за наличность китайский ноутбук. На его жестком диске только операционка – никаких облаков, автоматически сохраненных данных, следов вчерашнего дня. Каждый раз, когда эта машина включается, она, словно рождается заново – как Феникс, возрождающийся из пепла. Его хозяин уже несколько месяцев входит в систему под чужими именами. Электронная почта – практически стерильная.
Снаружи этого человека – полное безмолвие, а внутри – миллионы операций в секунду. Внешне – он просто зашел съесть хот-дог и выпить кофе, но его внутренний ритм хранил нечто неуловимое. Он не живет в этом городе, а просто следует сквозь него.
Почему люди верят, что они могут спрятаться?
Ситуация напоминает классическую ошибку восприятия. Кроме наборов символов, ни единого имени, не единой границы. На первый взгляд – абсолютная анонимность. Люди полагают, что если их лица нигде не фигурируют, значит, их попросту нет. Они путают прозрачность с невидимостью. Так появилась на свет иллюзия. Неподписанные адреса становятся масками, сеть – убежищем. И вдруг приходят те, кто знает, как читать между строк.
Идея зародилась на гребне первой биткойновой волны. В те благословенные времена на каждом втором форуме собирались безымянные цифровые пираты, скрывающиеся под никами, мемами и адресами:
- Одни скупали Биткойны, как символ свободы.
- Другие – с целью вывода денег из страны.
- Третьи, чтобы скрыть от всех, каким капиталом они располагают.
Система позволяла все это делать. У людей никто не запрашивал паспортные данные, когда они отправляли на другой континент миллионы долларов. Только адрес, транзакция, путь из точки «А» в точку «Б». Обо всем остальном оставалось лишь догадываться.
Означает ли, что если никто не в курсе, чья личность скрывается за адресом, то пользователя не существует? И вот он – тот самый миф об анонимности и исчезновении.
Где и как пытаются спрятать криптокапиталы?
Решив исчезнуть с криптовалютном миллионом, вы должны понимать, что без крепких нервов, терпения и понимания технических основ у вас точно ничего не выйдет. Дело в том, что блокчейн ничего не забывает. Даже если вам кажется, что у вас получилось растворить свой адрес в цифровом тумане, кто-то где-то уже приступил к построению паттерна вашего поведения. Там вы светитесь, будто отпечатки пальцев под ультрафиолетовой лампой.
Но люди не оставляют попыток:
- Миксеры. Это – один из классических способов. Такие сервисы занимаются смешиванием цифровых потоков и дробят полученную массу, запутывая следы. Их можно сравнить со стиральной машиной, специально для спецслужб оснащенной функцией обратной телеметрии. Ими пользуются практически все, и практически все попадаются.
- Прокси-кошельки. Вы переводите свои виртуальные средства с одного адреса на второй, потом на третий. После этого превращаете в невзаимозаменяемые токены и обратно. Затем перемещаете их в сектор децентрализованного финансирования, а потом в DAO. Но все это больше похоже на катание на велосипеде по песку. Чем больше вы двигаетесь, тем глубже увязаете.
- Запутывание кода в DeFi-сегменте. Вы отправляете цифромонеты гулять из пулов в свопы, из свопов в мосты, из мостов в протоколы. Но это – лишь видимость свободы. Вы, словно высыпаете деньги в океан через сито. В теории они где-то там – на дне – есть, но как теперь отыскать хотя бы одну монету.
Однако все это, хоть и впечатляющая, но только иллюзия. Блок меняет блок, транзакция приходит за транзакцией, происходит пересечение маршрутов, адрес меняет адрес, блокчейны один за другим, как эстафету, передают друг другу перевод. А в это время за кулисами всего этой кукольного представления скрываются скрипты и аналитика.
Если у кого-то появится достаточная мотивация и будет время, он без особого труда соберет обратно конструктор из переводов, комиссий, повторов, временных отметок, который вы разбросали по комнатам. Созданный вами мнимый хаос превращается в карту со стрелочками, указывающими на исходную точку – на вас.
Можно в качестве транспортного средства воспользоваться невзаимозаменяемыми токенами. Вы создаете уникальный коллекционный предмет и вкладываете в него всю сумму. Потом покупаете его у самого же себя, после чего снова выкупаете. Такая схема – это настоящее искусство, нарисованное за несколько минут и реализованное за 300 тысяч USDC.
Можно также вывести все в Монеро. Это – один из немногих способов, позволяющих затеряться на самом деле.
Если в Биткойне и Эфире каждая транзакция представляет собой открытую страницу в книге общего пользования, то в этой сети по умолчанию шифруются все данные. Скрыто все – суммы, отправители, получатели. Публичные балансы и привязка адресов к реальным действиям отсутствуют. Никакой видимой транзакционной истории. Даже при наличии полного доступа к системе никому никогда не узнать, от кого и кому были отправлены средства.
К помощи Монеро прибегают в те моменты, когда надеяться больше не на что. Одного прыжка достаточно, чтобы оказаться в зоне невидимости. И пользуются этим способом не только преступные элементы. Он популярен у всех, кому требуется навсегда заставить исчезнуть свои деньги – журналистам, активистам, беглым бизнесменам, параноикам. Но важно отдавать себе отчет, что этот путь не является гарантом, панацеей. Но если необходимо сделать шаг в сторону безмолвия – это единственный вариант.
Вы не обманываете систему, но теряетесь, становитесь шумом. Во Вселенной цифровых монет, в которой каждое действие человека записывается, искусство исчезновения не является магией. Это – противостояние между пользователем и блокчейном.
Как все летит в пропасть?
Система подводит только в самых редких ситуациях. Источниками провалов выступают сами люди. Один забывает почистить кэш, перед тем, как войдет в свой криптокошелек. Другой отправляет анонимный адрес через мессенджер другу, а там уже несколько месяцев внедрен софт с доступом к метаданным. Третий решает, что VPN – это шапка невидимка, и начинает входить в сеть в ночное время суток посредством одного и того же IP, полагая, что никто на это не обратит внимания.
А потом неминуемо приходят аналитические компании, не просто отслеживающие активность, а выстраивающие полную поведенческую картину. Они видят все ваши перечисления с кошельков на биржи, с бирж на NFT-площадки, а с них в децентрализованные финансы и на, якобы, анонимный адрес. Даже если все шифруется, поведение оставляет следы. Каждый шаг в сети является отпечатком пальца.
Так произошло падение Silk Road. Платформа сложилась не в результате взлома. Она была мощно защищена криптографией и Tor. Проект сгубили детские ошибки. Достаточно было одного логина с публичного Wi-Fi и нескольких древних постов на форумах. В итоге Росса Ульбрихта взяли под стражу в библиотеке Сан-Франциско. Создателю Шелкового Пути дали пожизненных срока без права на условно-досрочное освобождение.
Даркнет-площадка AlphaBay пала еще от более глупой ошибки. Канадский подданный Александр Казес, основавший эту компанию, в течение долгого времени скрывался в Таиланде. Ресурс выглядело полностью защищенным – зашифрованные чаты, расчеты в криптовалютах, Tor. Но для админ-доступа он решил привязать старую электронную почту. Пароли и ключи содержались на личном ноутбуке. Произошла утечка одного из IP. Система сделала соответствующие выводы и все полно по предначертанному сценарию.
В 2017-ом году Александра Казеса арестовывают. Но не проходит и нескольких дней после задержания, как его находят мертвым прямо в тюремной камере. Серверы площадки были конфискованы властями. Инфраструктура была перехвачена. Пользователи разбежались. На крах ушли считанные дни.
Именно в голове происходят самые опасные утечки. Если вы ведете человеческий образ жизни, забудьте об анонимности. Если вы обычный человек, то у вас есть, привычки, вас преследует усталость, вам приходится бороться с желанием поделиться с кем-то собственными достижениями.
А система все это время ждет. Ей некуда торопиться. Вы все равно рано или поздно проявите свою слабость. Вам достаточно сделать всего один неверный шаг.
Кто и как прячет криптокапиталы реально?
Настоящие призраки блокчейна прячут себя, а не свои транзакции. У них нет нужды в сокрытии переводов, поскольку никто изначально представления не имеет, кто они такие. Такие персонажи действуют еще на подступах к блокчейну, а не внутри него. В этом их ключевое различие. Эти люди не изобретают изощренных маршрутов. Вместо этого:
- Крипта приобретается у частных лиц, за наличные – в офлайн-формате.
- Чтобы обрезать любые связи с собой, они пользуются анонимными SIM и ОС и ноунейм-ноутбуками.
- Для входа в сеть задействуются кастомные связки с применением VPN и Tor. Создаются многослойные мосты.
Причем делается все не тогда, когда что-то требуется перевести, а заблаговременно. Такой человек крайне дисциплинирован. Они никогда не работают с основной почты, не добавляют знакомых адресов, не синхронизируют блокнот с облаком. При необходимости заводится призрак – новая цифровая личность с соцсетями, активностью, прошлым, и уже после этого для этой придуманной личности открывается кошелек.
Они не пользуются даже дружественными биржами, а если это неизбежно, в ход идут аккаунты под чужие данные, чужие устройства и чужие IP. Ни о каких процедурах «Знай своего клиента» или фотографиях с паспортом в руках и речи быть не может.
Эти люди не пытаются спрятаться в толпе, а создают шум. В DeFi-продукты заливаются незначительные суммы. Совершаются бессмысленные транзакции. Пылью рассыпаются многочисленные микроскопические переводы по тысячам адресов. Все это реально сбивает анализ. Они не ставят перед собой стать невидимками. Они превращаются в туман, в который незачем всматриваться, в шум, к которому никто не прислушивается.
Например, в 2016-м году был взломал онлайн-сервис обмена криптовалют Bitfinex. Украдено 119 756 Биткойнов. В Министерстве юстиции Соединенных Штатов этому злоумышленнику дали имя Individual X. В 2020-ом году этот анонимный криптопохититель добровольно передал американским властям ключи от части украденных средств. Причина неожиданной щедрости остается непонятной. Он так и не арестован. Его настоящее имя до сих пор неизвестно.
Спустя два года были задержаны Илья Лихтенштейн и его супруга – известная рэп-исполнительница Хизер Морган. Их обвинили в отмывании украденных Биткойнов. У следствия появилась информация, что доступ к кошелькам случайно или намеренно они получили непосредственно от Individual X, который исчез бесследно, оставшись в отчетах только псевдонимом.
Возможность спрятать цифровые миллионы есть, но она не имеет практически никакого отношения к технологиям. Это касается образа жизни и режима самоконтроля. Вы должны понимать, что анонимность не является функцией интерфейса. Она зависит от ваших действий и мышления.
Итак, можно ли на самом деле спрятать миллионы крипты?
Конечно, можно, но это – не отправка средств в микширующий сервис и не биржа, где отсутствует KYC-процедура. Это – не криптокошелек, защищенный Сид-фразой, которую вы записали на салфетке. Это – мир, где любая мелочь способна оставить потенциальный след.
В этом мире человек перестает быть персонажем с телефоном. Он превращается в структуру выверенных, четко взвешенных привычек. Но в нем существует набор закономерностей, за которые вас могут отследить и отловить.
Если вы хотите скрыть миллионы цифромонет, сначала сожгите все. Придется предварительно избавиться от прошлого, имен, привязок и привязанностей, желания похвастать, инстинкта нажать на кнопку, чтобы сохранить в избранное. Только при таком условии дело может выгореть. Даже просто читая эту нашу статью, вы обязаны отдавать себе отчет, что система уже заметила, что вы заинтересовались этой темой. А система не любит, когда кто-то пытается с нею справиться.
Но наша публикация не является руководством к действию, инструкцией к применению, призывом или планом. Мы просто решили показать вам, что есть мир криптовалют, где большинство участников проигрывает еще до того, как поняли, что игра уже началась.
Если вы попытаетесь пойти по стопам тех, кто решил воспользоваться распространенными механизмами сокрытия доходов в крипте, вы получите реальный шанс на собственном горьком опыте проверить, насколько быстро система заметит вашу активность. Призраки блокчейна, которым по-настоящему удалось исчезнуть с радаров, являются редкими исключениями – раритетами. Их можно пересчитать по пальцам. Они давно покинули пределы системы, и точно не читают подобных материалов.