Монеты: ~ 1 000

Биржи: ~ 600

Рыночная капитализация: ~ 3,2 трлн $

Объём за 24 ч: ~ 62 млрд $

Доминирование: BTC: 57.3% ETH: 12.1%

ETH Gas: 0.7 Gwei

USD

Грязная крипта. Как не потерять деньги?

Стремительно развивающийся криптовалютный рынок магнитит и массу дополнительных рисков для своих адептов.

Связано это с тем, что благодаря недостаточному уровню регуляции он представляет собой лакомый кусок для всякого рода мошенников и нечистоплотных граждан. Безопасность и легальность сделок всегда вызывает массу сомнений и подозрений.

 

Наиболее злободневной является тема с поступлением грязных монет – криптоактивов, ранее использовавшихся для проведения незаконных манипуляций. Такие цифровые средства не выдерживают проверок по системам контроля KYC и AML. Но, что делать, если такие койны у вас все-таки появились?


Грязные активы – что это?


Криптовалюту, участвовавшую в незаконных операциях, принято называть грязной. В данную категорию действий относятся:


  • отмывание денежных средств, полученных в результате криминальной деятельности;
  • финансирование террористических организаций;
  • торговля наркотическими веществами;
  • уклонение от налогообложения.


Есть и иные действия, подпадающие под данное определение. Такие цифровые монеты получают соответствующие отметки в различных мониторинговых службах блокчейна. В результате использование дискредитированных криптоактивов в легальных транзакциях становится затруднительным.


Важность проблемы


Последствия, которые может повлечь за собой получение грязных цифровых валют, бывают весьма и весьма неприятными:


  • Вам могут заблокировать средства. Вам станут отказывать в приеме монет, помеченных как подозрительные, в криптообменниках и на торговых площадках. В итоге все это приводит к тому, что пользователю блокируют его активы и депозиты.
  • У вас могут возникать юридические проблемы. Храня и используя нечестно добытую криптовалюту, вы привлекаете внимание правоохранительных органов. Начинаются проблемы с законом.
  • Вы рискуете своей репутацией. Ваше имя будет ассоциироваться с незаконными транзакциями. Это негативно отразится на вашем реноме в криптовалютном сообществе. Вы утратите статус человека, которому можно доверять.


Что делать, чтобы обезопасить себя?


  • Обязательная проверка истории происхождения криптомонет


Никогда не приобретайте цифровые монеты, предварительно не удостоверившись в чистоте их происхождения. Это можно сделать на специализированных сервисах, отслеживающих предысторию крипты и выявляющих подозрительные действия, совершенные с ними в прошлом. Один из таких сайтов – Crystal Blockchain. При обнаружении сомнительных фактов в истории, сразу откажитесь от сделки.


  • Если используете обменники, выбирайте только самые надежные


Отдавайте предпочтение ресурсам с безупречной репутацией. На надежных платформах проводится тщательная проверка всех транз-операций и участников сделок. Таким образом, риск того, что в вашем кошельке окажутся грязные монеты, снижается практически до нуля.


  • Помощь профессионалов


Случайно оказавшись владельцем койнов с нечистой историей, не стоит впадать в панику. Есть компании и службы, которые помогают восстановить безупречность криптовалюты. Во многих криптообменниках есть сервис по отбеливанию цифровых активов. Их вы найдете на первых позициях поискового запроса.

Грязные монеты на балансе – это серьезная неприятность, но решить ее можно без особых проблем. Вы просто должны быть осведомлены, что и как необходимо предпринять. Минимизируйте свои риски, пользуясь только проверенными сервисами и инструментами.

 

Вся полезная информация, дельные советы, экспертные рекомендации представлены на нашем ресурсе. Следите за обновлениями и будьте в курсе последних событий криптовалютного мира.