Связано это с тем, что благодаря недостаточному уровню регуляции он представляет собой лакомый кусок для всякого рода мошенников и нечистоплотных граждан. Безопасность и легальность сделок всегда вызывает массу сомнений и подозрений.
Наиболее злободневной является тема с поступлением грязных монет – криптоактивов, ранее использовавшихся для проведения незаконных манипуляций. Такие цифровые средства не выдерживают проверок по системам контроля KYC и AML. Но, что делать, если такие койны у вас все-таки появились?
Грязные активы – что это?
Криптовалюту, участвовавшую в незаконных операциях, принято называть грязной. В данную категорию действий относятся:
- отмывание денежных средств, полученных в результате криминальной деятельности;
- финансирование террористических организаций;
- торговля наркотическими веществами;
- уклонение от налогообложения.
Есть и иные действия, подпадающие под данное определение. Такие цифровые монеты получают соответствующие отметки в различных мониторинговых службах блокчейна. В результате использование дискредитированных криптоактивов в легальных транзакциях становится затруднительным.
Важность проблемы
Последствия, которые может повлечь за собой получение грязных цифровых валют, бывают весьма и весьма неприятными:
- Вам могут заблокировать средства. Вам станут отказывать в приеме монет, помеченных как подозрительные, в криптообменниках и на торговых площадках. В итоге все это приводит к тому, что пользователю блокируют его активы и депозиты.
- У вас могут возникать юридические проблемы. Храня и используя нечестно добытую криптовалюту, вы привлекаете внимание правоохранительных органов. Начинаются проблемы с законом.
- Вы рискуете своей репутацией. Ваше имя будет ассоциироваться с незаконными транзакциями. Это негативно отразится на вашем реноме в криптовалютном сообществе. Вы утратите статус человека, которому можно доверять.
Что делать, чтобы обезопасить себя?
- Обязательная проверка истории происхождения криптомонет
Никогда не приобретайте цифровые монеты, предварительно не удостоверившись в чистоте их происхождения. Это можно сделать на специализированных сервисах, отслеживающих предысторию крипты и выявляющих подозрительные действия, совершенные с ними в прошлом. Один из таких сайтов – Crystal Blockchain. При обнаружении сомнительных фактов в истории, сразу откажитесь от сделки.
- Если используете обменники, выбирайте только самые надежные
Отдавайте предпочтение ресурсам с безупречной репутацией. На надежных платформах проводится тщательная проверка всех транз-операций и участников сделок. Таким образом, риск того, что в вашем кошельке окажутся грязные монеты, снижается практически до нуля.
- Помощь профессионалов
Случайно оказавшись владельцем койнов с нечистой историей, не стоит впадать в панику. Есть компании и службы, которые помогают восстановить безупречность криптовалюты. Во многих криптообменниках есть сервис по отбеливанию цифровых активов. Их вы найдете на первых позициях поискового запроса.
Грязные монеты на балансе – это серьезная неприятность, но решить ее можно без особых проблем. Вы просто должны быть осведомлены, что и как необходимо предпринять. Минимизируйте свои риски, пользуясь только проверенными сервисами и инструментами.
Вся полезная информация, дельные советы, экспертные рекомендации представлены на нашем ресурсе. Следите за обновлениями и будьте в курсе последних событий криптовалютного мира.