Кроме того, на нее был наложен штраф в размере 11-ти миллиардов долларов США.
Она признала свою вину еще в декабре 2022-го года, причем сделала это по семи обвинительным пунктам. Бывшая глава компании созналась даже в том, что вступала в преступный сговор с целью совершения мошеннических действий и использовала электронные средства коммуникации для получения прибыли обманным путем.
Ссылаясь на добровольное содействие расследованию и сотрудничество с властями, адвокаты подсудимой выступили с просьбой не приговаривать ее к тюремному заключению. Прокуроры согласились, что помощь К. Эллисон была своевременной и чрезвычайной. Они рекомендовали судебным органам быть снисходительными. Однако вердикт был вынесен не в пользу обвиняемой.
Бывшая генеральная директор выступала по делу против Сэма Бэнкмана-Фрида, создателя криптобиржи FTX, в качестве ключевого свидетеля. Причем она не только стояла у руля организации, имеющей тесные связи с торговой платформой, но прежде была девушкой руководителя обанкротившегося крипто-предприятия.
Благодаря ее показаниям прокуратуре Соединенных Штатов удалось оперативно собрать доказательную базу и предъявить обвинения главе FTX. Поэтому ему не удалось ускользнуть от правосудия и сбежать из страны, что препятствовало бы дальнейшему расследованию.
К. Эллисон рассказала, например, что по поручению С. Бэнкмана-Фрида ей доводилось заниматься подделкой финансовой документации, которая должна была отправляться кредиторам. Ее содействие помогло также найти и вернуть активы клиентов.
Окружным судьей Нью-Йорка было отмечено, что подсудимая раскаивается в содеянном. Что ее роль в расследовании неоценима. Но вследствие причастности обвиняемой к одному из самых беспрецедентных случаев мошенничества, обойтись только штрафными санкциями не представляется возможным. Он приговорил К. Эллисон к двум годам лишения свободы.
Проблемы с ликвидностью у криптобиржи FTX начались в ноябре 2022-го года. С. Бэнкман-Фрид пытался предотвратить надвигающийся кризис и найти 6-8 миллиардов USD. С этой целью он даже хотел пойти на отчаянный шаг и уступить часть бизнеса криптовалютному гиганту Binance. Но ее аудиторы выполнили проверку, результатами которой были не удовлетворены. Кроме того, выяснилось, что руководство компании использовало клиентские средства не по целевому назначению. Поэтому сделка сорвалась.
11.11.2022 FTX заявляет о банкротстве. В средствах массовой информации сообщается об исчезновении минимум 11-ти миллиардов долларов. Становится известно, что компания работала без своего бухгалтерского отдела, а подтверждение расходов выполнялось с помощью эмодзи.
12.12.2022 по запросу американского правосудия С. Бэнкман-Фрид был задержан на Багамах. Предприниматель соглашается на экстрадицию, а два члена руководящего звена компании Alameda Research, в том числе и К. Эллисон, идут на сделку со следственными органами.
В январе 2024-го года новая дирекция FTX отказывается от попыток возобновления работы торговой площадки. Активы были ликвидированы, чтобы клиенты могли получить свои средства обратно. По приговору суда в марте С. Бэнкман-Фрид отправляется на 25 лет за решетку. В составе преступления – преступный сговор и мошенничество.
На очереди судебные вердикты в отношении соучредителя обанкротившейся биржи криптовалют Гэри Ванга и ее технического директора Нишада Сингха. Решения будут вынесены осенью этого года.