Правовой документ вводит требования, которые призваны противостоять не только попыткам отмывания денежных средств, добытых благодаря преступным деяниям, и уклонению от налогообложения, но и финансированию террористических организаций.
На основании данного правового акта майнеры будут обязаны в оперативном порядке предоставлять соответствующим органам исчерпывающую информацию, касающуюся подозрительных операций. По информации, предоставленной агентством Интерфакс, таким контролирующим органом становится Федеральная служба финансового мониторинга Российской Федерации.
Специально ко второму чтению законопроекта под номером 471060-8 были внесены необходимые поправки и в Федеральный закон 115. Именно он устанавливает правовые механизмы, относительно искоренения легализации неправомерно приобретенных доходов и финансированием терроризма.
В соответствии с ратифицированным документом, российские майнеры будут не только идентифицировать своих клиентов, но и оценивать уровень рисков, совершаемых ими финансовых операций. Особенно если таковые будут казаться им подозрительными. Дополнительно к выше сказанному: при возникновении подозрений, что средства, переводимые клиентом, с высокой вероятностью используются в целях отмывания, майнер должен поставить об этом в известность уполномоченные органы.
Не секрет, что майнинговые пулы достаточно часто задействуются в качестве инструментов для осуществления противоправных операций. В новом законе контроль над криптовалютными транзакциями будет усилен. Это поспособствует предотвращению использования таких операций с преступным умыслом.
Кроме того, в планах у Государственной Думы РФ проведение закона по легализации добычи цифровых активов, который должен вступить в силу 01.09.2024. Инициатива создаст правовой базис для майнинговой регуляции. В результате он должен стать компонентом официального экономического оборота Российской Федерации. Рассмотрение этого законопроекта 23.07.2024 было отложено.
В существующем на данный момент тексте документа физические лица, являющиеся гражданами РФ, могут использовать электронные монеты и криптовалютные кошельки, а также им не запрещается вести торги на биржах виртуальных активов. Однако создание полностью российских торговых площадок, участвующих в обороте крипты, и криптообменников, является противоправным действием. Эксперты отмечают противоречивость данного пункта.
Со стороны Министерства финансов в адрес депутатского корпуса поступила рекомендация убрать данный пункт из законопроекта. Также Минфин предложил вычеркнуть запрет на реализацию криптовалют через российскую инфраструктуру. Так сообщает РБК.