Более того, он назвал этот токен, крупнейшим мошенническим проектом бычьего рынка.

Проект Worldcoin чуть ли не с первого дня оказывается в центре различных скандалов несмотря на то, что они обещают решать различные проблемы ИИ.

В чем обвиняют проект

Расследователь ZachXBT заявляет, что инвесторы и управляющие проектом – соучастники самой большой мошеннической схемы, которая действует на данный момент. Руководитель проекта – директор биржи Coinbase Ник Томайно, а также Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся биржи FTX. К соучредителям относится и хедж-фонд Three Arrows Capital.

Это расследование ZachXBT – ответ трейдеру DefiSquared на его отчет об экосистеме проекта. В нем онлайн-сыщик выявляет различные методы манипуляции ценами от команды проекта.

Расследование ZachXBT начинается с фразы: «в этом исследовании мы сообщим о том, как создатели WLD искусственным путем повышают цену на свой актив, для сохранения раздвоенной оценки (FDV), ценою в 30 млрд.$. Когда начнутся инсайдерские разблокировки, руководство проекта укажет свою непричастность».

Что показало расследование

DefiSquared изучил токеномику, стратегии проекта. Начальная эмиссия проекта 140 млн. WLD. Циркулирующее предложение – 1,4% от общей эмиссии. Из общей массы 100 млн. было передано маркетмейкерам с правом выкупа. Сделано это было для того, чтобы уберечь проект от резкого взлета цены. Но это не помогло. Токен за несколько часов подорожал в 2 раза. Сейчас в обращении находится всего лишь 2,7% токенов от общей эмиссии. На этой стадии проекта – довольно редкое явление. При этом FDV проекта находится на уровне 30 млрд.$.

Расследователи предполагают, что команда проекта пошла на такой необычный шаг, чтобы искусственно завысить цену. Разработчики хотят поддерживать высокую стоимость до инсайдерских продаж токенов.

DefiSquared подчеркивает, что руководство проекта специально врет. В качестве примера, он напомнил выступление Алекса Баниа, на Token 2049 в Дубае, на котором он отверг предположения о том, что команда проекта имеет контроль над ценой WLD.

В разоблачении указывается компания Orb, которая, возможно причастна к инсайдерской торговле. Она собирает биометрические данные. Этот оператор переводит большие суммы WLD на Binance.

Когда в марте токен WLD стремительно подорожал, эта компания каждые 3 дня отправляла токены WLD на Binance. Размер каждого перевода был в районе 150 тыс.$.

Разблокировка Worldcoin

На этой неделе команда Worldcoin объявила, что изменит модель разблокировки токенов для ранних инвесторов и Tools for Humanity. DefiSquared подверг критике эту стратегию, назвав ее хитрым шагом для привлечения розничных инвесторов.

«Разработчики намеренно поделились позитивными новостями за неделю до разлока. Это небольшое изменение, но оно оказалось достаточно эффективным, чтобы мотивировать розничных трейдеров покупать токены. Розничные трейдеры покупают токены по завышенной цене, тем самым создавая ликвидность для инсайдеров, которым будет потом легче слить свои монеты. Также похоже (хоть и не доказано), что кто-то воспользовался инсайдерской информацией, чтобы прикупить активы еще до появления этой новости» - отметил DefiSquared.

Во время проверки DefiSquared обнаружил неожиданных жертв скама. Он обратил внимание, что до 25% WLD, пребывающих в обороте, находится у трейдеров из Южной Кореи. Эти токены находятся на бирже Bithumb.

ZachXBT назвал WLD скамом