Родственники создателя этой обанкротившейся криптобиржи получили подозрения в махинациях, связанных с нецелевым расходованием принадлежащей компании активов для спонсирования политических объединений. На время скандала это дело уже находилось на этапе расследования.

Как сообщает издание WallStreetJournal, в центре скандала очутились ближайшие родственники бывшего главы FTX. Обвинения выдвинуты против отца основателя биржи Джо Бэнкмена, матери Барбары Брид и брата Габриэля. Правоохранители утверждают, что именно эти лица принимали активное участие в нелегальных операциях с финансами, а также спонсировали всевозможные организации и партии политической сферы деятельности.

Издание уведомляется, что эти три члена семьи Сэма Бэнкмана-Фрида, по полученной информации от правоохранителей, потратили не меньше 100 млн. долларов в качестве политических пожертвований. Причем эти средства являлись личным капиталом инвесторов FTX.

Как отмечает экс-председатель избирательной федеральной комиссии, Дэвид Мэйсон, сегодня существует достаточно подтверждений факта финансирования политических организаций этой семьей за счет средств инвесторов, и это служит основанием для несения полноценной юридической ответственности. Кроме того, что семья пользовалась нелегально чужими активами без уведомления владельцев, они сделали еще одно нарушение – преступили положения закона о правилах спонсирования избирательного процесса.

За незаконные пожертвования и растрату чужих денег членам семьи Бэнкмана грозит, как минимум, штраф величиной 100 тысяч долларов. Также могут применяться меры по лишению свободы сроком до одного года.

Самому Сэму Бэнкману суд Нью-Йорка уже определил вердикт еще 28 марта. По всем инкриминируемым статьям сторона обвинения была удовлетворена. И по итогам суммирования всех предусмотренных воздаяний, бывший мультимиллиардер крипторынка получил в наказание заключение на срок 25 лет.

WSJ: Семья Сэма Бэнкмана-Фрида подозревается в политических махинациях на $100 млн