Этот шаг стал следствием обнаружения подозрительных действий со стороны крупного маркетмейкера DWF Labs. Руководитель отдела расследований наткнулся на сведения о том, что DWF Labs, крупный игрок на рынке, якобы использовал методы, которые могли искажать рыночные цены. Подобные тактики не только вредят честной конкуренции, но и подрывают доверие инвесторов, рассчитывающих на прозрачные условия торговли.
Согласно публикации Wall Street Journal, криптобиржа Binance оказалась в центре обсуждения осле обнаружения в отделе расследований доказательства нечестных торговых практик у одного из крупных маркетмейкеров — DWF Labs.
Сотрудники Binance выяснили, что DWF Labs была вовлечена в схемы «пампа и дампа» и поддельные сделки. Это значило, что компания искусственно раздувала цены на криптоактивы и увеличивала объемы торгов без реальных сделок. Среди затронутых активов оказался токен YGG, а общая сумма подозрительных операций за 2023 год превысила $300 млн.
Отдел расследований Binance был сформирован в 2022 году, для выявления таких манипуляции. В команду были эксперты из традиционных финансовых институтов, которые привнесли свой опыт в борьбу с рыночными нарушениями.
Несмотря на представленные доказательства, Binance не стала предпринимать жестких мер против DWF Labs. Когда сотрудники отдела предложили исключить DWF Labs с платформы, руководство Binance отклонило это предложение. Спустя неделю после этого решения был уволен глава отдела расследований.
DWF Labs открещивается от всех обвинения в нечестной торговле. В компании заявили, что всегда следуют самым высоким стандартам прозрачности и этики в своей работе и считают претензии необоснованными.
Binance заверяет, что одно из их главных преимуществ — борьба с жонглированиями на рынке. Представитель биржи сообщил, что Binance разработала мощные инструменты для обнаружения и предотвращения мошенничества.
Благодаря системе контроля Binance, нарушители и фальшивые операции выявляются мгновенно. Эти меры привели к удалению около 355 тысяч пользователей, которые нарушали правила в течение последних трёх лет. Общий объём сделок этих пользователей составил более $2,5 триллионов.
Эти данные показывают стремление Binance создать защищенную и честную среду для клиентов, где нарушения будут конкретно пресекаться.
В прошлом году Binance приняла решение заплатить крупный штраф в размере $4 миллиардов за нарушения законодательства об отмывании денег. Несмотря на требование прокуратуры о трехлетнем сроке, основатель биржи Чанпэн Чжао был приговорен к четырехмесячному заключению.