Такие токены невозможно отследить и потому они так привлекают различных преступников. Именно об этом и высказалось Министерство финансов США.
Они провели анализ и собрали детальную оценку всех транзакций деятельности связанные с не взаимозаменяемыми токенами. После такого исследования было выявлено множество фактов транзакций незаконных доходов. Кроме этого, были обнаружены случаи, когда спонсировалась с помощью NFТ и более серьёзное преступление, а именно терроризм.
Среди самых популярных схем махинаций, которые проводятся с не взаимозаменяемыми токенами, было выявлено несколько случаев ненастоящих продаж. Один из видов махинации с NFТ, это когда сама команда разработчиков полностью отказывается от своего проекта и продаёт его, при этом полностью удаляя ликвидность этого проекта. Советом от Министерства Финансов было то, что необходимо проработать и внедрить правила, которые будут регулировать NFТ.
Как заявляют исследователи, разобравшись в теме не взаимозаменяемых токенов, они очень подвержены различным махинациям и мошенническим схемам. Не редкими были и кража, и воровство, однако случаев, когда использовались для терроризма зафиксировано мало. Зачастую все незаконные схемы, связанные с NFT, заключаются в обмане с одной или с другой стороны.
Как заявляет само Министерство Финансов, большую часть транзакций, связанных с отмыванием финансов мошенничеством и терроризма происходит с использованием базовой стандартной валюты. В случае с NFT тоже были замечены некоторые подобные ситуации. Мошенники, как только заполучают нелегальным путём не взаимозаменяемый токен, сразу же пытаются его продать. Таким образом, они пытаются запутать следы, чтобы избежать обнаружения и наказания. Такая быстрая реакция позволяет скрыть факт мошенничества от государственных органов и от блокчейнов, которые проводят аналитику всех транзакций.
Не стоит забывать о том, что на площадках, которые занимаются торговлей не взаимозаменяемых токенов, отсутствует подтверждение личности через верификацию. На рынках активно стоит вопрос по поводу авторского права на NFТ. Злоумышленники зачастую нарушают авторские права, потому при продаже цена бывает завышенная в разы.
Также, стоит отметить из заявления министерства финансов, предложение добавить NFТ в уже существующие руководство, чтобы отслеживать его деятельность. До этого, от них же поступил запрос на усиление контроля всех поступающих в страну финансов связанных с криптовалютой. В доказательство этому, было использовано то, что с помощью криптовалюты финансируются запрещённые на территории страны группировки, а также страны, которые находятся под санкциями.
К таким решительным действиям Министерство побудил случай, который случился в конце 2023 года. Тогда была обнародована информация о том, что палестинские боевики получили в криптовалюте финансирование на сумму более 130 миллионов долларов. После этого, управляющие органы потребовали немедленно принять меры. В свою очередь, аналитики из компании Chainalysis выступили с заявлением о том, что когда собиралась статистика по поводу цифровых активов, которые переводятся террористам, было случайно включена в статистику информация о транзакциях, которые связаны с другими преступниками.