Сумма оборотов у санкционного криптомикшера за год возросла еще больше

TornadoCash – микшер криптовалют который был включен в санкционный перечень в Соединенных штатах еще в 2022 году. Однако ввиду отсутствия полных и безоговорочных ограничений или запретов сервис продолжает функционировать. Более того, его обороты демонстрируют впечатляющее повышение эффективности с каждым годом. Эксперты из аналитической компании Cainalysis еще полтора года назад, в январе 2023 г. заметили повышенную активность сервиса. И уже в этом году регистрируется небывалая статистика – компания FlipsideCrypto заявляет о том, что обобщенная сумма отправленных пользователям средств в TornadoCash в итоге уже превышает 1,9 млрд. долларов. А в этом на 50% больший объем, чем за весь минувший год.

Почему повышается активность микшера и что еще известно

Ограничения, введенные контролирующими органами финансовых рынков США, предполагали комплексные меры. Например, все криптокошельки, связанные хотя бы по одной транзакции с TornadoCash, немедленно попадают в черный список и не могут проводить операции с адресами криптобирж централизованной регуляции (СЕХ).

Однако такие меры никак не смущают хакеров, киберпреступников и мошенников. Ограничения Управления США по контролю зарубежных активов в структуре американского Министерства финансов оказались не столь продуманными. И сервис продолжает обслуживать хакерские группировки, за взаимодействие, с которыми получил ограничения и блокировки. Только один пример может показать реальные масштабы всей деятельности такой структуры. Аналитическая платформа Arkham приводит такой эпизод для сравнения:

Джастина Сана – хакер, покушавшийся на криптобиржу Poloniex, добился не только успеха в своих злодеяниях, выкрав активы на более чем 100 млн. долларов, ему удалось воспользоваться деньгами, переведя их через адреса криптопикшера TornadoCash.

Аналогичным образом смогли пользоваться украденными средствами хакеры, решившие осуществить эксплойт OrbitChainи HegoBridge, суммарно переводя 48 млн. и 166 млн. долларов, соответственно. Взлом 18 июля индийской криптобиржи WazirX тоже не обошелся без переводов через кошельки TornadoCash.

Преступная кибердеятельность продолжается и активизируется еще больше, однако в ее прогрессировании немалая роль принадлежит посредническим структурам, как например, криптомикшер TornadoCash. Против этой компании с 2022 года длится процесс расследований и доказательств, санкций и судебных решений. При этом внушительный сегмент криптоиндустрии стоит на стороне криптосервиса. И они даже оспаривают введенные санкции. В качестве аргумента приводится довод отсутствия юрисдикции у этого сервиса. Он действительно не является ни юридическим лицом, ни физической персоной, ни автономным государством. А, следовательно, введение против него любых ограничительных мер, можно расценивать, как правонарушение уже со стороны регуляторов и правоохранительной системы. И такие действия уже действительно являются нарушениями прав человека, конституции и всякой экономической свободы.

И такой иск немедленно нашел одобрение и реальную поддержку среди крупных игроков крипторынка. Например, свою поддержку уже высказала криптобиржа Coinbase. Против официальных американских структур в пользу TornadoCash активно выступили правозащитные организации, лоббистские структуры. Но Минфин Соединенных штатов продолжает упорно наставить на том, что криптопикшеры любого типа представляют угрозу национальной безопасности.

И на ограничениях и санкциях представители американской власти решили не останавливаться, продолжая сомнительную практику преследования. Под ее каток попал не только сам сервис, но и его основатели и сотрудники. Например, Алексей Перцов – один из разработчиков, был арестован и приговорен к 64 месяцам тюремного заключения в Нидерландах. Ему выдвинуто обвинение в отмывании 1,2 млрд. долларов. Закономерно Алексей намеревается искать оправдательных результатов и подает апелляцию по оспариванию такого решения. Одновременно с тем он добивается справедливых мер ограничения свободы в виде освобождения под залог для подготовки встречного иска. Но пока в этом запросе ему отказано.

Создатель TornadoCash Роман Шторм тоже был арестован, однако вскоре выпущен под залог в 2 миллиона долларов. По его обвинениям судебное разбирательство еще не закончено и переносится на декабрь этого года по настоянию адвокатской группы. На свободе остается и другой сооснователь микшера TornadoCash Роман Семенов.

Хотя преследования продолжаются, и не приносят результатов, TornadoCash тоже продолжает свою работу. В минувшем году разработчик сервиса Амин Солеймани презентовал новейшую версию для криптопикшера с форком оригинального протокола PrivacyPools. Новая версия обладает функцией подтверждения законности переведенных средств.

Аналитики компании Ellipptic рассказывали о том, что новой версией криптомикшера Blender является сервис Sinbad, сумевший первым оказаться в поле зрения американской Фемиды и попавший в ее черный список. Тем не менее, уже через месяц после этого сообщения, вышедшего в феврале 2023 года, аналитики уточнили, что блокировка Sinbad лишь привела к тому, что хакеры снова стали пользоваться услугами микшера TornadoCash.

Вопреки санкциям объем депозитов Tornado Cash в первом полугодии 2024 превысил результат за весь прошлый год