Потерпевшие, вложившие свыше $30 000 000 в криптовалютах на счета проекта блокчейн-казино, стали жертвами этой аферы.
Проект ZKasino рекламировал себя как игровая и блокчейн-казино платформа. Они обещали инвесторам высокие проценты за 30 дней. После запуска 20 апреля более 10 000 пользователей перевели на счета проекта 10 515 ETH (около $33 млн).
Планировалось, что средства будут временно заблокированы для добычи токенов ZKAS, а затем вернутся с дополнительными токенами. Однако разработчики изменили условия без согласия пользователей, конвертировав все ETH в токены ZKAS, которые не имели рыночной стоимости. Фискальная служба Нидерландов установила, что смарт-контракт ZKasino не предусматривал возврат ETH, как было обещано, и информация о возврате была удалена из социальных сетей и сайта проекта. Средства были переведены в протокол Lido для стейкинга, от которого выгоду получал ZKasino, а не пользователи.
После сотрудничества с Binance группа FIOD задержала основного организатора проекта. В его доме прошел обыск, где изъяли цифровые данные. Взято под арест имущество на сумму больше 11 400 000 евро, включая дома, автомобиль и криптоактивы. Подозреваемый сейчас под стражей в ожидании суда.