Они будут отслеживать деятельность на протяжении 3 лет, записывать и сообщать. Это было позволено из-за соглашения и признания вины площадки Binance. Это случилось в конце 2023 года. После этого соглашения Бинанс должны были выплатить более 4 миллиардов долларов США штраф. А что касательно основателя компании, так он покинул пост гендиректора компании.

В условиях сделки входило разрешение для FRA получать доступ к сотрудникам, зданиям и офисам, и ко всем записям внутри биржи. Вся эта информация будет обрабатываться и передаваться Министерству Юстиций США. Изначально было несколько вариантов на эту роль. И большинство аналитиков считали, что этим займётся компания Sullivan & Cromwell (S&C). Но Министерство решило по своему и выбрали именно FRA для своих целей.

Основная задача компании Forensic Risk Alliance изучать и расследовать махинации, мошенничество, отмыв денег и коррупция. FRA уже не раз проявили себя и показали свои возможности. Самое известное дело было в Женеве, где они выступали в роли консультантов для компании Gunvor SA. Они были обвинены в мошенничестве и взяточничестве. После чего им удалось заключить соглашение с властями и выплатить 660 миллионов долларов США.

Второй предполагаемый кандидат тоже был хорошим и имел опыт некий в работе подобного типа. Между двумя фирмами возникли разногласия на почве недавних событий и на Sullivan & Cromwell была подана претензия от компании кредиторов и ликвидаторов FTX Group. Их не устроили некоторые пункты соглашения которые полностью снимали все обязательства. И уже вскоре на саму компанию FTX Group было подано в суд заявление в котором они обвинялись в мошенничестве в особо крупных масштабах.

Возможно именно все эти разбирательства и стали ключевыми при выборе кандидата. Тем не менее большинство прогнозировали, что выберут Sullivan & Cromwell. Сейчас же уже известно, что биржей Binance будет заниматься и следить Forensic Risk Alliance. Генеральный директор и основатель компании Бинанс Чанпэн Чжао был приговорён судом к 4 месяцам заключения под стражей. Его обвинили и посадили в начале мая за неспособность и отсутствие возможности контролировать отмывание финансов на площадке и отсутствие борьбы с этим.

США поставили наблюдателя за Binance