Всё больше заявлений начало поступать в суд на данную компанию. Основная масса клиентов данной фирмы подали заявление в суд США по Южному округу Нью-Йорка, в котором они требуют, чтобы все активы, конфискованные у биржи на сумму более 8 миллиардов долларов США, были по праву назначены именно клиентом данной биржи в качестве компенсации.
В мае 2024 года был предложен план действий, по которому кредиторы должны были получить обратно 120% своих требований. Возмещение они должны были получить наличными средствами и на всё это должно было уйти 2 месяца после одобрения данного плана судом. Такой план, само собой, вызвал негодование у клиентов FTX, которые сильно потеряли свои финансы во время того, как курс криптовалюты менялся, и они могли получить хоть какую-то прибыль. Из-за процедуры банкротства все эти средства были заблокированы и находились в состоянии банкротства, потому у клиентов даже не было доступа к ним.
В заявлении, которое было подано в суд на FTX, отчётливо было расписано, что на момент подачи заявления о банкротстве был период, когда цены на криптовалюту сильно снизились. Как указывают данные заявления, в этот период цена токена Solana (SOL) повысилась сразу аж в 10 раз, а цена на тот же Bitcoin (ВТС) увеличилась в четыре раза с момента подачи заявления.
Адвокатами, которые выступают в защиту потерпевших клиентов, были выбраны Адам Московиц и Дэвид Бойс. Они активно отстаивают права своих клиентов и заявляют о том, что они были несправедливо ограблены. Большинство клиентов, которые подают жалобу на данную биржу считают процедуру банкротства вторым инцидентом хищения средств. Весь этот процесс, который сейчас происходит, называют просто очередным мошенническим действием со стороны компании. Генеральный директор данного предприятия Сэм Бэнкман-Фрид, уже осуждённый и приговорённый к 25 годам заключение под стражей, обвиняется в мошенничестве.
Биржа развалилась осенью 2022 года. Тогда по решению суда был осуждён Сэм Бэнкман-Фрид, который обвинялся в хищении 8 миллиардов долларов США у своих клиентов. В дополнение ко всему прочему его также приговорили к выплате штрафа в размере 11 миллиардов долларов США, который он своевременно планирует обжаловать. Основная причина по которой винят этого генерального директора заключается в том, что его мошеннические действия в сторону клиента в бирже сильно повлияла на их развитие и возможность инвестиций, тем самым вызвал огромные убытки. Как говорится в самом документе, что по законам банкротства приоритет отдаётся кредиторам, а потом пользователи, которые хранят у себя токен FTT FTX будут находиться самыми последними по приоритетности. Очень большая вероятность того, что все эти пользователи не получат никакой компенсации за своё имущество.
Попытки FTX вернуть 5 миллионов за конференцию
На текущий момент отель имеет владельца Lightcone Infrastructure в Беркли, Калифорния, которые являются некоммерческой организацией. Ранее отель имел другое название и был популярен, как Rose Garden Inn. Это помещение выглядит очень красиво и представляет собой огромное ярко-розовое поместье.
Компания FTX требует вернуть 5 миллионов долларов. Они утверждают, что эти средства были использованы не по назначению. Тем самым финансы уходили на оплату мероприятий и покупку отеля. В данном учреждении проводились собрания ультраправых группировок.
Благотворительная организация проводит в бывшей гостинице конференции для сторонников: долгосрочности, рационализма и эффективного альтруизма, популярных в Кремниевой долине. Однако The Guardian сообщает, что на этих конференциях выступали сторонники евгеники, научного расизма и других сомнительных правых движений.
Здесь прошла конференция “Манифест 2024”, ориентированная на рынок прогнозов. Цена для желающих посетить это мероприятие была 499 долларов за билет. Фотография гостиницы Rose Garden Inn взята с сайта Tripadvisor. На текущий момент отель принадлежит Лайтхейвену. Среди гостей мероприятия стоит отметить Стивена Сюй, который был профессором Мичиганского государственного университета. Этот человек получил обвинения в пропаганде научных исследований расизма. Кроме него значимый гость Джонатан Аномали, который написал статьи в защиту евгеники.
Среди других гостей были Брайан Чау, исполнительный директор эффективной акселерационистской некоммерческой организации, который, как сообщается, имеет долгую историю расистских и сексистских онлайн-комментариев, а также Малкольм и Симона Коллинз, пара пронаталистов, которые согласны с Илоном Маском, что люди должны иметь как можно больше младенцев, чтобы спасти человечество.
Lightcone предполагали, что FTX захочет вернуть средства
FTX делает все возможные попытки вернуть 5 миллионов долларов США. Это средства, которые были использованы в мошеннических переводах ещё в 2022 году. Это была конкретная организация, владеющая собственностью. Это ООО получила грант ещё в марте на сумму 2 миллионов долларов США. Документация, которая была предоставлена в суде показывает доказательство того, что FTX отправили CFAR на счета владельцев Lightcone Rose Garden. Дальше компания FTX отправляла ещё несколько платежей на сумму в 3 миллиона долларов США в общем. За период в полгода было отправлено 15 банковских платежей.
Также было отправлено на счета 1 миллион долларов в качестве залога за гостиницу Rose Garden Inn. Эти средства, исходя из документации, были кредитом и не были погашены. Осенью того года компания FTX самостоятельно подтвердила выдачу гранта для компании Lightcone Infrastructure на сумму в полтора миллиона долларов США. После чего данные организации были вызваны в суд для разбирательств по делу жалобы от компании FTX. CFAR и Lightcone обвинялись в неуплате и игнорировании попечителей FTX на протяжении нескольких месяцев. Реакция поступила только после заявления и прошения раскрыть информацию.
Организация под названием Эффективные венчуры, принадлежит компании FTX и согласна вернуть пожертвования. Как заявил генеральный директор Оливер Хабрика компании Lightcone, что затраты на покупку Lighthaven были без использования токенов и финансов биржи FTX. Генеральный директор также заявил о том, что компания покупающая недвижимость, вела попытки связи с FTX для того, чтобы компенсировать им финансы на сумму в 1 миллион долларов США. Предположительно эти финансы находятся в компании Escrow, потому как до места назначения они не дошли.