То, что начиналось как загадка с участием неизвестного спонсора из ОАЭ по имени «Aqua 1», теперь приняло драматический оборот.
- Отчеты раскрывают связи с обанкротившейся фирмой-производителем рынка с неоднозначной историей в Web3.
Aqua 1 разоблачена: Web3port, запрещённая фирма MM, стоящая за крипто-магнатской игрой Трампа
Хотя связанная с Трампом компания World Liberty Financial поспешила заявить о своих 100-миллионных резервах, подробности об источниках этих средств были обнародованы крайне редко. Ситуация изменилась.
- Расследование показало, что средства были отправлены не суверенному игроку из Персидского залива, а Web3port.
Примечательно, что Web3port — маркет-мейкер (ММ), тихо исключенный из ведущих децентрализованных бирж в 2023 году из-за обвинений в манипуляциях.
- В этом году он также оказался в заголовках новостей на фоне расследований относительно того, создают ли маркет-мейкеры хаос на криптовалютном рынке, как это было на примере скандала вокруг Binance с участием GoPlus Security, MyShell и Movement.
Предполагаемый основатель Web3port, известный в сети только как «Дэйв Ли», не имеет поддающейся проверке биографии, поскольку на разных платформах он действовал под аватаром в стиле аниме.
- В нормативных документах не указано, что Aqua 1 зарегистрирована в ОАЭ, или что руководство компании публично раскрыто.
Финансирование в размере 100 миллионов долларов для World Liberty Financial Трампа, предположительно предназначенное для «инфраструктуры цифровой свободы», было направлено через непрозрачные кошельки и офшорные компании, связь которых теперь можно проследить до партнеров Web3port.
- В марте государственная инвестиционная компания ОАЭ MGX инвестировала 2 миллиарда долларов в Binance через стейблкоин World Liberty Financial Дональда Трампа USD1.
Теперь Binance Chain распределяет USD1 и щедро стимулирует его использование по ставкам, достигшим 99% годовых (по состоянию на 3:20 UTC, 15 июля).
Фермеры, занимающиеся добычей криптовалюты, быстро нашли способы извлечь выгоду из внезапного партнерства и уже обнаружили невероятную и, возможно, безответственную годовую процентную доходность (APR), доступную первым пользователям стейблкоина.
- Задействовав USD1 на платформе Binance Chain на Euler Finance против крупнейшей в мире стейблкоина Tether (USDT), фермеры, занимающиеся доходными фермерскими хозяйствами, заработали 99% годовых на президентском стейблкоине.
Годовая процентная ставка Euler Finance для цикла USD1/USDT на Binance Smart Chain по состоянию на 03:20 UTC, 15 июля
Эта цифра не опечатка. USD1, запущенный на платформе децентрализованного финансирования (DeFi), не имеет ничего общего с 4% годовых, доступными на сберегательных счетах, или с 10% переменной средней доходностью индекса S&P 500. Годовая процентная ставка USD1, если она сохранится в течение 12 месяцев, удвоит средства пользователя.
- Конечно, в настоящее время годовая процентная ставка субсидируется Binance и другими протокольными стимулами, поэтому она не гарантирована и вряд ли останется такой высокой.
Тем не менее эта цифра достаточно высока, чтобы стать новостью даже во время этого дебюта.
Цикл кредитов USD1/USDT для повышения доходности
- Для достижения годовой процентной ставки в 99% требуется циклический подход — использование кредитных средств в качестве обеспечения для дополнительных займов. Эта распространённая практика фермеров, работающих с доходностью DeFi, увеличивает кредитное плечо за счёт завышения основного долга для расчёта выплат по доходности.
Euler Finance — один из многих протоколов, который упрощает многоэтапный процесс.
Конечно, кредитное плечо равнозначно риску. Чем оно выше, тем выше вероятность принудительной ликвидации позиции маркет-мейкерами платформы в случае колебаний цен.
- Помимо повышенной чувствительности к колебаниям цен, пользователи также подвергаются воздействию множества сторонних смарт-контрактов, а также кастодиальных и управленческих рисков со стороны Euler Finance, Tether, World Liberty Financial, Binance Chain и других организаций Binance.