По данным полиции, мужчина участвовал в создании фиктивного мобильного приложения, интерфейс которой напоминал платформу для торговли криптовалютой Tidex. Поддельное приложение обещало инвесторам высокую прибыль от вложенных средств. Центр по борьбе с онлайн-мошенничеством Бангкока выяснил, что жертвы, попавшие в ловушку мошенников, совершили как минимум 17 денежных переводов на платформу.
Создатель платформы сгенерировал несколько криптовалютных адресов, где хранил незаконно полученные средства. Ордер на арест выдал уголовный суд Праханонга в Бангкоке. В ходе рейда Отдел по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) задержал еще 13 человек в четырех провинциях Таиланда — Бангкоке, Чианграй, Районге и Пхукете. Среди задержанных двое предполагаемых создателей криптосхемы: 29-летняя гражданка Китая и 38-летний гражданин Таиланда.
Остальные задержанные подозреваются в конвертации криптовалют в тайские баты, использовании банковских счетов для мошеннической деятельности и отмывании денег через криптовалюты. Полицейские арестовали у задержанных недвижимость, автомобили и земельные участки на общую сумму более 14 млн бат (более $410 000). Полиция Таиланда настаивает, что подозреваемые связаны с ранее арестованными участниками банды Lock Star, которая занималась мошенничеством с помощью колл-центров.
Ранее власти Таиланда пригрозили преследованием за рекламу криптовалют, которая может вводить потенциальных клиентов в заблуждение. В июне Министерство финансов Таиланда отозвало лицензию местной криптобиржи Zipmex из опасений по поводу ее финансовой нестабильности.
Детектив из американского штата Висконсин Скотт Симмонс (Scott Simmons) помог потерявшей $551 000 жертве криптовалютного мошенничества вычислить преступника и заморозить похищенные средства.
По словам пострадавшего, мошенник вышел на него в соцсетях. Завоевав доверие дружелюбным общением, злоумышленник убедил пользователя вложить деньги в криптовалютный проект. Собеседник показывал скриншоты с растущей прибылью у других инвесторов. Сначала пользователь переводил средства небольшими суммами, затем перенес на платформу более крупные суммы в стейблкоинах USDC. Итого было 15 транзакций. Попытавшись вывести свою «прибыль», инвестор понял, что его обманули.
В ходе расследования федеральный детектив Скотт Симмонс выяснил, что похищенные деньги были отмыты через несколько адресов, после чего стейблкоины попали на адрес, где хранились USDC, USDT и эфиры на $4,6 млн. С помощью инструментов анализа подозрительных транзакций в блокчейне федеральным агентам удалось заморозить криптоактивы на сумму более $800 000. Их обещают вернуть другим пострадавшим.
«Этой случай — настоящая победа для правоохранителей. Большинство жертв криптомошенничества навсегда прощаются со своими деньгами просто потому что у полиции нет подходящих инструментов для поиска пропавших активов. Украденные средства обычно быстро переводятся на криптосчета за рубежом», — рассказал Симмонс.
Забой скота
Подобные схемы известны как «забой свиней» — мошенники заводят знакомства в Интернете, а затем вовлекают людей в сомнительные криптопроекты. Когда жертвы пытаются вывести фиктивные доходы, от них требуется заплатить комиссию или некий налог. В начале года федеральным агентам из Северной Каролины удалось изъять у мошенников почти $5 млн в стейблкоинах USDT — однако такие случаи происходят довольно редко, посетовал Симмонс.
В прошлом году компания Tether, криптовалютная биржа OKX и Министерство юстиции США совместно заблокировали $225 млн в USDT, связанные с крупным преступным синдикатом торговцев людьми в Юго-Восточной Азии.
Похищение члена аравийской королевской семьи
В Австралии 24-летняя Кэтрин Коливас взяла под контроль члена аравийской королевской семьи. Чтобы отпустить его, молодая леди потребовала отпустить его за 40 000 долларов в биткоинах. Это было задокументировано Daily Mail.
Коливас признала себя виновной в похищении, вымогательстве, безрассудном поведении, краже и хранении оружия. Ей грозило максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы. Однако суд в Австралии приговорил ее только к 30 месяцам общественных работ.
Судья постановил, что Коливас продемонстрировала наличие «исключительных обстоятельств», которые по закону необходимы для освобождения из-под стражи. К таким обстоятельствам относятся: юный возраст, тяжелое детство, плохое психическое здоровье, потенциальная реабилитация и кончина ее брата во время слушания дела.
Другие организаторы мероприятия также не получили подлинных условий, они принесли «искренние извинения» жертве.
Напомним, что в ноябре неизвестные лица захватили генерального директора канадской криптовалютной компании WonderFi Дина Скурку и потребовали миллион долларов.
Множество популярных криптовалютных кошельков оказались под угрозой из-за публикации в открытом доступе кода macOS Stealer Trojan, ворующего активы. На это обратил внимание один из исследователей SlowMist.
По словам эксперта, ранее вредонос продавался по цене 1 BTC, однако теперь стал бесплатным и может быть использован большим числом злоумышленников. Кроме того, они могут усовершенствовать код, создав более скрытые и сложные методы атак.
Stealer Trojan маскируется под предложения о работе, боты для верификации и другое ПО. После запуска он крадет системную информацию, учетные данные и закрытые ключи кошельков.
Перед вредоносом уязвимо большинство криптовалютных приложений, включая Atomic Wallet, Binance Wallet, BitKeep, Coinbase Wallet, Exodus, MetaMask, MyEtherWallet, Phantom, Trezor, Trust Wallet и другие.
Код содержит комментарии на русском языке, из чего эксперт делает вывод, что его разработали в РФ или Восточной Европе.
Напомним, в сентябре аналитики Sophos X-Ops сообщили, что свыше 50% атак на macOS за полгода пришлись на один криптостилер — Atomic macOS Stealer.
Фейковый конкурс
В Интернете набирает просмотры видео, в котором используется дипфейк Илона Маска и утверждается, что генеральный директор Tesla проводит конкурс и раздачу криптовалют на $20 млн.
Дипфейк Илона Маска (Elon Musk) заявляет, что проводит раздачу цифровых активов на сайте «Elon4u.com» и призывает зрителей действовать решительно и быстро, чтобы успеть принять участие, поскольку время регистрации ограничено.
Видео было разоблачено членом сообщества Dogecoin под псевдонимом DogeDesigner, который призвал пользователей не поддаваться обману.
«Илон Маск и его компании НЕ проводят никаких раздач криптовалюты. Не поддавайтесь на уловки мошенников! Берегите себя», — написал DogeDesigner.
Он добавил, что мошенничество с использованием дипфейков становится все более изощренным, поэтому криптосообществу необходимо быть бдительным и несколько раз перепроверять подобные заявления и их источники на достоверность.
Ранее на YouTube появился фейковый канал Tesla, распространяющий видеоролик с участием Илона Маска, который якобы ведет дебаты с Дональдом Трампом. Мошенники обещают пользователям бесплатную раздачу BTC, ETH, DOGE и USDT.
Подросток задержан в Узбекистане
17-летний подросток из Бухарской области Республики Узбекистан задержан за незаконный оборот криптовалют на сумму 34 млрд сумов ($2,6 млн). Ему может грозить до пяти лет тюрьмы.
Как рассказал пресс-секретарь областного УВД Шухрат Жалилов, полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 278−8 Уголовного кодекса (нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов в особо крупном размере). Подростку грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет. Впрочем, если он будет активно способствовать раскрытию преступления, то может избежать ответственности.
Пока неизвестно на каких именно площадках торговал подозреваемый. По данным телеканала Milliy TV, незаконным оборотом криптовалют занимался житель махалли (мусульманской общины) «Зарафшан». Сейчас ведется предварительное следствие для установления всех обстоятельств преступления.
Напомним, что в начале этого года власти Узбекистана ввели уголовную ответственность за незаконный майнинг и нелегальный оборот криптоактивов. При этом, именно Узбекистан стал лидером рейтинга RISE Research по принятию криптовалют.