Они применяли технологии обмана путем завлечения потенциальных жертв обещаниями высокой доходности. В банде числились некоторые представительные персоны, в том числе, сотрудник одного из крупных банковских учреждений. Преступникам удалось обмануть одного из клиентов на крупную сумму, завладев его средствами в размере 111 тысяч долларов. Мотивом для передачи своих сбережений стало заверение злоумышленником в надежном инвестировании под высокие проценты на короткий период. В качестве инструментов инвестирования позиционировались некоторые криптовалютные активы.
Участники группировки создавали фейковые счета с фиктивными реквизитами. И после этого продавали доступ к ним другим мошенникам.
Один из чиновников делийской правоохранительной системы объяснил, что жертв обманом вынуждали подписаться на рассылки в якобы закрытом канале и уже по рекомендациям из сообщений управлять своими средствами. В результате применения на практике псевдо «советов», жертвы утрачивали свои сбережения.
В ходе расследования возник еще один инцидент, который заслуживает внимания правоохранителей. Когда все средства и счета злоумышленников были заморожены после их выявления, те предприняли отчаянную попытку вернуть нажитое нечестным путем. На адрес правоохранительных органов было направлено письмо с их авторством, но с подписью якобы «следователя» для разморозки активов. Однако техническая экспертиза достигла желаемой цели, и теперь вся группа злоумышленников уже находится под арестом. Часть средств пострадавших полиции удалось восстановить и вернуть законным владельцам.