В городе Чикаго федеральный прокурор опубликовал обвинение для предполагаемых создателей и владельцев запрещённой площадки под названием Empire Market. Этими двумя стали Томас Пейв и Рахайм Гамильтон. По приблизительным подсчетам, оборот их компании составляет 450 тысяч долларов США.
Согласно обвинениям по делу, они орудовали 2 года (с 2018 по 2020) и за это время площадка занималась продажей нелегальных вещей. Они продавали всё что только было запрещено, включая различные персональные данные, запрещённые психотропные вещества, вирусные программы для компьютеров и даже поддельные купюры. Количество транзакций переводов, которые зафиксированы на этой площадке удивляют, было подсчитано, что они перевели более четырёх миллионов транзакций. Все оплаты, которые производились этим двоим сотрудникам были в криптовалюте.
Этих двоих участников обвиняют в первую очередь, в сговоре и в нарушении закона касательно продажи наркотиков. Ко всему этому списку также подключается и мошенничество связанное с компьютерами, отмывание и фальсификация валют. Во время задержания были изъяты предметы, финансы, цифровые активы и различные драгоценности. Почитали приблизительную сумму всего изъятого материала и получилась немаленькая сумма в размере 75 миллионов долларов США. До этого момента, эти двое были замечены в одном деле, связанным с ещё одним магазином в даркнете под названием AlphaBay. Тогда они получили обвинения по делу изготовления поддельных финансов и продажи их в сети даркнет.
Ненастоящий сотрудник
Неизвестный до сих пор мошенник, притворился одним из участников команды венчурной компании Andreessen Horowitz. Он взял себе никнейм известного сотрудника a16z, сейчас уже не используется. Для того чтобы провернуть свою махинацию ему необходимо было созвониться с жертвой, после чего он заполучил от неё, нелегальным путём, финансы в цифровой валюте эфириума, на сумму 245 тысяч долларов США. Об этой махинации сообщил один из исследователей ZachXBT. Он опубликовал пост в социальной сети Twitter, где подробно рассказал про махинацию и застерёг остальных пользователей.
Это была одна из наиболее успешно выполненных афер, которые происходили за последнее время. Подписчик, которого обманули был тем самым пользователем. Он решил поделиться этой ситуацией с ZachXBT, чтобы тот донёс её массовой аудитории. Этот пользователь потерял 245 тысяч долларов США. Прикинувшись одним из сотрудников, в видеосвязи предложил скачать пользователю вредоносную программное обеспечение, которое и помогло похитить финансы.
Воспользовавшись устаревшими данными злоумышленник предложил пользователю провести совместный видеоподкаст, представившись одним из разработчиков команды Питером Лаутеном. Главным фактором во всей этой ситуации сыграло то, что этот разработчик сменил свой никнейм в социальной сети Twitter, при этом на самом сайте компании у него было старое имя, которое не успели поменять на новое. Именно этой возможностью и воспользовался злоумышленник.
Во время конференции пользователю предложили скачать программное обеспечение Vortax, которое и было вредоносным приложением. Поскольку пользователь доверял этому человеку, он сразу же скачал это программное обеспечение себе на компьютер и как только оно оказалось установленным, то сразу же перевело все цифровые активы с кошельков позльзователя на счета мошенника. Отследив дальнейшее передвижение тех средств, можно заметить, что они были размещены и переведены сразу на несколько бирж.
Арест шифровальщика
В Киеве сотрудниками полиции был обнаружен подозреваемый, который работал совместно с вымогателями Conti и LockBit. Полиция кибербезопасности Украины арестовала мужчину 28 лет. Его обвиняют в причастности ко всем нарушениям сделанные этой группировкой и также причастность к минимум одной атаке на компанию расположенную в Голландии.
Как сообщают сами сотрудники, человек, который был задержан занимался созданием для группировок специальных шифровщиков чтобы было сложнее отследить их вредоносные программные обеспечения на компьютерах пользователей, которым они это скидывали. Помимо обвинений, которые уже были выдвинуты подозреваемому, также высказалась и полиция из Голландии, а именно подтвердили одну из атак организации расположенной на территории их страны.
Совершив обыск нескольких квартир, которые были расположены в Киевской и Харьковской области правонарушителя, были изъяты все мобильные телефоны, оборудование, которым он пользовался и записи, которые он вёл. Расследование по данному делу всё ещё продолжается, на данный момент подозреваемому уже грозит 15 лет в тюрьмы. Создателю специальных шифровальных программ было выдвинуто обвинение об вмешательстве в сети. Незаконным и неправомерным способом он влезал в информационные системы пользователей.
Мошенничество с доменами
Прозвучали специальные объявления от компании F.A.C.C.T, в котором всех пользователей с криптовалютой предупредили заранее о существовании новой системы, которая мошенническим путём может использовать ENS домены. Схема очень продуманная, налаженная и для её реализации с пользователем, которого выбрали в качестве жертвы начинают диалог, вследствие которого, предлагают продать криптовалюту для того чтобы в дальнейшем сделать инвестиции в более стабильные ресурсы. Самым частым предлогом для инвестиции выступают именно драгоценные металлы и чтобы вызвать доверие у жертвы, они зачастую предлагают сделать совместный видеозвонок чтобы показать пользователю наличие документов, которые являются на самом деле поддельными.
После того, как они смогли завоевать доверие жертвы сразу же поступает предложение перевести цифровой актив по указанному адресу чтобы убедиться в чистоте этого актива. У таких мошенников зачастую в конце цифрового адреса используется приписка (.eth). Как только они получают от пользователя необходимую валюту они сразу же возвращают обратно и говорят, что убедились в честности и в чистоте этой валюты. После чего следует другой диалог в ходе которого жертва должна оплатить полностью все услуги и сразу же после оплаты они исчезают вместе со всеми переведёнными цифровыми активами.
В Сингапуре вымогают Биткоины
В Сингапуре организовалась новая мошенническая организация, которая занимается вымогательством у крупных предприятий, под названием Akira. Местное руководство уже занимается этой проблемой и отдел кибербезопасности Сингапура предложили несколько вариантов развития событий, которые помогут обнаружить и уничтожить данную организацию, а также поможет пользователям обезопасить себя от их атак.
Сотрудниками кибербезопасности был опубликован пост в социальной сети Twitter, в котором были рассказаны стратегии, методы, программы и прочая информация группировки Akira и всех методов, которые они используют. Помимо всего прочего были приведены несколько вариантов, которые помогли бы обезопасить различные компании и снизить уровень риска. Персонал, который работает на данную группировку зачастую требует от пострадавших компенсацию в виде цифровых валют и только после перевода они обещают полностью вернуть работоспособность всех систем, которые пострадали.
Правительство страны категорически запрещает переводить средства и просят всех кто попались в данную ловушку сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы, которые в дальнейшем уже займутся этим делом. Это объясняется тем, что после перевода транзакций нет никаких гарантий того, что они восстановят вашу систему, а кроме этого, оплата будет способствовать и дальнейшему развитию, и продвижению. Данные злоумышленники работают на трёх континентах, а именно: Европа, Австралия и Северная Америка. По приблизительным подсчётам их жертвами стали 250 различных компаний и было похищено финансов на сумму более чем 40 миллионов долларов США.