А эта дисциплинарная мера применяется для всех без исключения, независимо от географической принадлежности.
09.082024 на многих Телеграм-каналах появилась новость о том, что криптобиржа OKX намерена применять санкции в отношении владельцев клиентских профилей из стран СНГ. Один из авторов даже сообщил, что его учетная запись, а также аккаунты нескольких знакомых с ним партнеров криптовалютной платформы, были заблокированы администрацией компании.
Этот человек выступил с призывом к клиентам биржи из стран Содружества срочно выводить свои средства с депозитов и отказываться от услуг платформы, по крайней мере, на какое-то время. Он убеждал, что руководство ресурса может в любой момент и без пояснения причин блокировать профили, что повлечет за собой замораживание и потерю активов.
Автор сообщения рассказывал о резком изменении политики ОКХ. Глава криптобиржи, по его словам, начиная с мая текущего года, стал радикально настроенным к пользователям, являющимся гражданами государств СНГ. Он предупредил Телеграм-комьюнити, что инфлюенсеры, рекомендующие эту криптообменную площадку, рискуют собственной репутацией, если не сделают соответствующего вывода из сложившейся ситуации.
Однако в пресс-службе биржи ОКХ оценили данное заявление как безосновательное. Там уточнили, что нет никаких рисков в отношении пользователей и участников партнерской программы, независимо от страны проживания. Главное условие для беспроблемного пользования платформой – строгое соблюдение корпоративных правил.
Учетные записи будут блокироваться в том случае, если владелец заведет на свой баланс средства, которые поступили к нему из источника, находящегося в санкционном списке Соединенных Штатов Америки. Также проблемы с аккаунтом гарантируются, если вывод денег будет зафиксирован на счет субъекта, пребывающего под санкциями.
Связано это с тем, что биржа обязана придерживаться действующих международных санкционных правил. Никаких деловых контактов с субъектами, внесенными с санкционные списки SDN, быть не должно. Если система безопасности компании зафиксирует проведение транзакции с использованием подсанкционных ресурсов или с протоколами децентрализованных финансов (Garantex, Tornado Cash), сразу поступит распоряжение на ограничение профиля, нарушившего условия пользования сервисом.
Кстати, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ уже блокировала сайт OKX в 2022-ом году. Причем сделано это было по требованию Генерального прокурора России с формулировкой «распространение запрещенной информации». Правда без уточнений. Затем последовало проведение аудиторской проверки документов и продуктов компании, по результатам которой доступ к платформе был восстановлен.
Год назад OKX прекратила обслуживать Р2Р-сделки с российской валютой.