Иными словам – криптовалютная торговая площадка, работавшая на просторах страны, является субъектом криминального права. К ней будут применены серьезные санкционные механизмы, начиная со штрафования и заканчивая принудительным прекращением деятельности не только самой биржи, но и компании, ее курировавшей.
О чем свидетельствуют результаты расследования?
- Изначально, а это произошло в ноябре 2022-го, криптобиржу Latoken известили, что она обвиняется в том, что в рамках своей деятельности нарушила Закон о ротации ценных бумаг на территории Канады. Она ежедневно обрабатывала транз-операции более чем на 300 миллионов USD. Площадка обслуживала на тот момент каждый день не менее полутора миллионов клиентов.
- На то, чтобы принять свое окончательное решение, BCSC потратила два года расследования. Вывод оказался однозначным – деятельность дочернего предприятия LiquiTrade идет в разрез с канадским законодательством, регулирующим оборот ценных бумаг в государстве. Комиссия пришла к заключению, что компания не регистрировалась в рамках канадского законодательства, что касается и законов, действующих на территории Британской Колумбии. Нет никакого агентства, закрепленного под названием Latoken, управляемого ею.
- LiquiTrade разрешала пользователям торговлю договорными правами, касающимися базовых криптовалют. Впрочем, ни одна из этих операций не была официально зарегистрирована. Компания выставляла их в качестве инвестиций в производные финансовых инструментов. И все это направлялось в объезд фиксирующих механизмов.
- Комиссией было зафиксировано, что LiquiTrade функционировала в роли криптобиржи не санкционировано. То есть, никаких разрешений, в соответствии с канадским законодательством, компания не получала.
- Потенциальные санкционные меры. Компанию-нарушителя точно накроют штрафы, но ей может грозить и полный запрет на предоставление услуг.
- Окончательные решение по санкционным инструментам, которые применят к ней, будут обнародованы 14.08.2024 года.
Прежде канадское правительство наложило запрет на деятельность четырех криптовалютных платформ (Catalyx, KuCoin, Poloniex, Хt.com), ранее действовавших на территории государства. Однако остался в действии и перечень из пятнадцати авторизованных площадок, за которыми сохранилось право вести свою деятельность в Канаде.
Но, несмотря на ужесточение мер контроля, гендиректор WonderFi Д. Скурка, отметил, что розничный интерес к криптовалютным активам в стране возрождается. Все больше регистрируется новых пользователей, и их число реально огромное. Растет и стоимость Биткойна.
То, что BCSC решило обложить LiquiTrade санкциями, говорит только о том, что в Канаде придерживаются строгой нормативной позиции. Никакие незарегистрированные криптобиржи на территории государства функционировать не будут. Зато торговые площадки, заручившиеся официальными лицензиями, процветают и обеспечивают растущий спрос у населения к инвестициям в криптовалютные активы.