Неполноценное регулирование крипторынка делает его активы удобными для противоправных операций
Набирает скорость и эффективность противостояние взяточничеству в криптовалюте

Освоившись с активами крипторынка, многие недобросовестные пользователи и целые структуры начали использовать крипту в нелегальных целях. Например, популярными цифровыми активами стали пользоваться в роли инструмента коррупционных схем.

Григорий Осипов, директор отдела расследований «Шард», сообщает редакции BeinCrypto о распространенных методах использования коррупционерами криптовалюты в своих схемах. Также он рассказывает о мерах противодействия этому явлению со стороны регуляторов.

5 причины проявления коррупционного интереса к крипте

Основой интерес коррупционеров к использованию криптовалюты в своих незаконных целях послужило отсутствие надлежащего регулирования на государственном уровне. Серые схемы быстрее и надежнее приживаются там, где закон не может охватить своим вниманием подобные противоправные действия. Между тем, это не единственная причина массового прихода коррупции в сферу криптовалют. Рассмотрим пять наиболее весомых причин.

1. Отсутствие экспертов, компетентных в вопросах криптовалюты, способных дать однозначную правовую оценку криптовалютным операциям криминальной направленности.

Таких специалистов нет в государственных ведомствах и структурах. Однако и привлечение частных экспертов тоже не может быть задействовано все по той же причине – несовершенство законодательной базы, регламентирующей долю участия такого специалиста и его полномочия.

Сами же правоохранительные сотрудники, как правило, не обладают необходимым уровнем знаний в криптоиндустрии. Регулирование этой отрасли невозможно без знания ее устройства, функционирования, а также условий применения существующих уголовных нормативов в отношении операций с криптоактивами.

2. Юридические барьеры расследований по транзакциям с криптой.

В большинстве криминальных эпизодов, связанных с вымоганием и получением взяток криптовалюта фигурирует в качестве имущества. Но ввиду беспрецедентного права в судебной практике эта же криптовалюта может и не признаваться реальным имуществом.

3. Ограниченность действий регуляторов.

Субъекты регуляторной деятельности не оснащены необходимой правовой базой, а также ресурсами для контроля и отслеживания операций с коррупционными признаками. Лишь очень незначительная часть киберполиции имеет сносное техническое оснащение, аналитический инструментарий для каналов перемещения криптоактивов. Дело усугубляется отсутствием профессиональной компетентности и навыков пользования подобным оборудованием и средствами контроля. Аналогично недостает опыта в работе с трекинговыми платформами.

4. Невозможность идентифицировать состав преступления.

В большинстве случаев подтвердить факт взятки практически нереально. Дело в том, что транзакция между кошельками отправителя и получателя никак не может считаться взяткой или другим противоправным действием. Даже если имел факт открытого вымогательства средств за услуги чиновничьего аппарата. И при отсутствии дополнительных аргументов и доказательств считать противоправным подобное действие невозможно.

В публичную доступность проникает лишь мизерная часть дел, в которых крипта фигурирует в качестве средства коррупционной схемы. Однако чаще всего подобные эпизоды вовсе не получают огласки. И даже в вынесенных приговорах криптовалюта не обозначается, как взятка.

5. Сложность процедуры фиксации факта коррупции и получения взятки

Вымогатель, получивший желаемую сумму, может длительное время не пользоваться ею, не выводить в фиатную валюту и не проводить транзакций обмена. В некоторых случаях такими активами могут оплачиваться услуги или покупки, а также расчеты по коррупционным каналам с другими фигурантами.

Технология получения взяток в криптоактивах

Взятки совершенствуются вместе с другими отраслями и все больше приобретают признаки технологичности. Сам факт получения денег в криптовалюте – это уже довольно прогрессивный шаг для такого рода преступлений. Возможностей здесь достаточно, и чаще всего для получения от жертвы средств в виде взятки могут использоваться физические криптокошельки, которые передаются либо через третьих лиц, часто ничего не подозревающих, либо через тайники и закладки.

Но более распространены два других метода.

Средства поступают на счет криптокошелька преступника либо переводом на цифровой адрес его доверенной личности.
Еще один вариант – передача самого аппаратного кошелька, специально открытого для уплаты взятки. В этом случае мошеннику передается адрес доступа, сид-фраза, логин и пароль.

Сложности у самих взяточников и нюансы их обстоятельств

Как ни парадоксально, но лица, в совершенстве разрабатывающие схемы коррупционных отношений, часто даже не понимают, как воспользоваться криптовалютой или хотя бы управлять средствами на криптокошельке. Они чаще всего не обладают достаточным для этого образованием и навыками.

Тут следует акцентировать внимание на том, что часть чиновников и должностных персон подконтрольны государству в плане криптоактивов. Им вменяется обязательная регистрация в декларации о доходах всех криптовалют. В то же время особенности права не имеют четкого регламента по проверке данной информации, и даже не предполагают сам факт ее проверки.

Декларанта, по сути, просто просят честно указать, сколько криптомонет он имеет в собственном бюджете. Также он должен указать название альткоинов, даты приобретения и объем криптовалютных средств в общей сумме. Но сложность в том, что сколько бы ни указал декларант монет в своей декларации, проверить это правовым путем невозможно, поскольку необходимо заходить в личный криптокошелек, куда, естественно, никто правоохранителей не допустит. Да, собственно, и прав у них таких нет по закону.

Поэтому владение криптовалютой еще не означает получение взятки. Контроль соблюдения регламента декларирования и отслеживания каналов поступления не функционирует. А некоторые чиновники попросту декларируют какую-то часть криптоактивов во избежание подозрений, и чтобы не привлекать внимание своим «бедным» положением личных финансов.

Как используется взятка в криптовалюте

Чаще всего приобретенные в виде взятки криптоактивы имеют хождение в правоохранительной деятельности. Также они распространены в муниципальной сфере, государственных контрактах и тендерах. С их использованием проводится подкуп субъектов корпоративного сектора.

В целом вариантов использования денег, полученных в виде взятки, достаточно много. Их без проблем можно обменять на фиатные средства, задействовать в других коррупционных схемах, инвестировать и уже потом декларировать законную доходность.

Именно подобные возможности еще больше привлекают коррупционеров к использованию криптовалют. А правоохранительной системе это только добавляет хлопот и требует совершенствования криминального законодательства.

Как коррупционеры используют криптовалюту