Как сообщает Bloоmberg от третьего декабря, 3 окружной апелляционный суд принял решение вернуть к рассмотрению иск против криптобиржи. Власти заявляют, что компания не попыталась заранее заблокировать и вернуть около 1000 BTC, похищенных у пользователя два года назад.
Фактически решение суда позволяет истцу настаивать на том, что у Binаnce Hоldings Inc., несмотря на её регистрационное нахождение за пределами США, было достаточно контактов и деловой активности во Флориде, чтобы спор рассматривался местным судом.
Изначально в иске отказали из-за отсутствия личной юрисдикции, однако апелляционная инстанция посчитала, что присутствие связанных с Binance структур в США, а также использование американских технических сервисов создают основания для рассмотрения претензий в округе Майами-Дейд.
Как возник спор и в чём его суть
Истцом выступает Майкл Остерер. По его словам, хакеры вывели из его кошелька криптовалюту на сумму около $80 млн, похитив примерно 1000 биткоинов. Он заявляет, что злоумышленники использовали Binance для конвертации активов и вывода средств, прежде чем биржа успела вмешаться.
- Остерер заверяет, что Binаnce действовала недобросовестно: не заблокировала активы после того, как стало известно о воровстве, нарушила условия обслуживания и фактически позволила преступникам скрыть следы. В рамках иска он добивается возврата всей суммы с начисленными процентами.
В 2023 году он также попытался инициировать коллективный иск от имени других пользователей, ставших жертвами подобных атак и чьи украденные средства, по его мнению, также прошли через Binance. Хотя федеральное дело по эпизодам отмывания средств теперь рассматривается в Южном округе Флориды, нынешнее решение касается именно требований Остерера по нормам законодательства штата.
Апелляционный суд не согласился с доводом Binance о том, что если в самой Флориде не присутвовали физически, то это лишает суды полномочий рассматривать дело. Судьи сочли, что использование веб сервисов Амазон и деятельность аффилированных подразделений в США формируют достаточную связь для юрисдикции.
Возможные последствия для криптоиндустрии
Эксперты отмечают, что это решение может стимулировать волну подобных исков на месте отдельных штатов. В прошлом году Бинанс уже неоднократно сталкивалась с обвинениями в том, что биржа не смогла оперативно заблокировать украденные цифровые активы. Новое постановление подрывает давнюю стратегию офшорных площадок, рассчитывавших уклоняться от ответственности за счёт юрисдикционных ограничений.
- У Binance остаётся возможность попытаться оспорить решение или добиться передачи дела в арбитраж, как это происходило в ряде других конфликтов. Однако сейчас материалы направляются в суд 1 инстанции, где вновь будут рассматриваться вопросы о наличии халатности, нарушении договорных обязательств и возможном возмещении ущерба.
Бинанс обвиняют в содействии финансированию терроризма
В федеральный суд США на прошлой неделе поступил коллективный иск от более чем 70 семей. Его участники утверждают, что криптобиржа Binance на протяжении длительного времени сознательно позволяла проводить транзакции, связанные с ХАМАС, «Хезболлой», Корпусом стражей исламской революции Ирана и другими организациями, которые в США официально считаются террористическими.
- Истцами выступают главным образом родственники людей, погибших или пострадавших в ходе событий 7 октября. Они настаивают, что Binance не была просто инструментом, который злоумышленники использовали без ведома компании. По их мнению, сама структура и управленческие решения биржи способствовали тому, что террористические группы могли получать и перемещать значительные суммы.
В исковом заявлении говорится, что на протяжении многих лет Binance, а также ее руководители якобы сознательно позволяли проводиться операциям, через которые экстремистские организации переводили и скрывали эквивалент сотен миллионов долларов. По словам истцов, такая «поддержка» оказала непосредственное влияние на нападения 7 октября и последующие атаки.
- До настоящего момента официальные расследования со стороны властей США в отношении Binance касались главным образом проблем в сфере противодействия отмыванию денег. Однако новый судебный процесс, как утверждают его инициаторы, делает акцент на том, что руководство компании во главе с CZ не просто нарушало правила, а допустило создание механизмов, позволивших экстремистам действовать в реальном мире.
Иск подан в момент, крайне чувствительный для Binance. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп предоставил основателю компании помилование. Это произошло после того, как Binance согласилась на участие в крупной сделке, связанной с криптовалютным проектом, имеющим отношение к окружению Трампа.
Помилование сняло с CZ прежний обвинительный приговор, который был связан с недостаточным контролем за системой AML, что, по утверждению прокуратуры, открывало путь к использованию платформы террористическими группировками. Благодаря этому шагу основатель Binance получил возможность вернуться к более активному участию в делах компании.
В жалобе, по данным СМИ, упомянуты конкретные криптокошельки, посредники, участвующие в отмывании средств, а также описаны цепочки транзакций, которые, как предполагается, были связаны с террористическими структурами. Структура документа напоминает детальные обвинительные заключения по уголовным делам, но теперь аналогичный массив фактов используется частными истцами на основании законов США о борьбе с терроризмом. Эти законы дают жертвам право требовать компенсации от любых сторон, которые могли оказать материальную поддержку террору, даже косвенно — что и делает иск потенциально масштабным и дорогостоящим для Binance.
Для криптоиндустрии в целом дело может оказаться поворотным. Если суд не отклонит его на ранней стадии, процесс раскроет детали внутренних процедур Binance и покажет, насколько тщательно централизованные платформы отслеживают подозрительные операции. Победа истцов создаст прецедент, при котором угрозой для бизнеса станут не только штрафы от регуляторов, но и иски от частных лиц, способные привести к многократным выплатам и длительным юридическим рискам.
Если новое дело даст истцам возможность добиться существенной компенсации, несоблюдение правил в криптосекторе перестанет быть вопросом уплаты штрафа и разрыва с негативным прошлым. Оно может превратиться в долговую обязанность, которая будет сопровождать компанию годами.