Основная анонимность в том, что при создании кошелька не потребуется использование личной информации клиента.
Однако если вы сотрудничали с биржами, если биржа поделилась с вами подробностями о пользователях, то вы можете сделать вывод, кто, что и куда отправляет.
Сами криптовалютные транзакции полностью публичны, и каждый платеж можно отследить, если у вас есть соответствующие инструменты.
Чтобы понять, как следить за транзакцией Биткойн, мы должны понять, как проводятся транзакции.
Каждый раз, когда вы совершаете транзакцию, вам необходимо знать номер, связанный с ней. Кроме того, когда вы получаете деньги, вы должны создать адрес, связанный с вашим биткойн-кошельком, чтобы получить деньги.
В целях безопасности необходимо каждый раз создавать новый адрес. Однако, если вы используете свой предыдущий адрес, за который уже было оплачено, деньги также будут зачислены в ваш кошелек.
Биткойн использует следующую процедуру для создания номера кошелька:
- Создается закрытый ключ.
- Используется односторонняя криптографическая функция (обратное невозможно).
- Обозначается открытый ключ.
- Постоянное двойное хеширование используется с использованием механизмов SHA-256 и RIPEMD-160.
- Полученный 160-битный открытый ключ помещается в формат Base58 с помощью кодировщика.
После того, как пользователь выполнил пятый шаг, генерируется биткойн-адрес для получения денег.
Правда в том, что майнеры получают доход, помимо прочего, за счет комиссий, и они стремятся получить самые высокие комиссионные. Они первыми получают данные о транзакциях и быстро проверяют платеж.
Если пользователь желает, чтобы его платеж был обработан как можно быстрее, он должен предоставить майнерам процент, который они считают привлекательным.
Каждый раз размер комитета разный. Это зависит от объёма трафика. Чем больше объем транзакций в сети и чем чаще они обрабатываются, тем выше должна быть установлена комиссия, чтобы майнеры обратили внимание на вашу транзакцию и обработали ее.
Если вы укажете низкую ставку, вам придется долго ждать, так как всегда найдется кто-то, кто предложит более высокую ставку, которая превзойдет вашу.
Как только транзакция совершена, она считается подтвержденной. В системе Биткойн для завершения транзакции необходимо 6 проверок.
Все взаимодействия в блокчейне необратимы. После отправки транзакции ее невозможно отследить или каким-либо образом изменить. Никто не может этого сделать — ни вы, ни майнеры, ни руководство кошелька.
В результате вам необходимо сначала проверить все данные, связанные с переводом, чтобы избежать отправки денег на чужой адрес.
Как только транзакция будет зафиксирована, она останется в блоке навсегда. После этого изменить его невозможно.
Каждый блок в блокчейне Биткойна связан с другим. Один слой связан с другим. Вот почему блокчейн считается серией блоков. Завершение предыдущего блока привязано к началу нового.
И так с каждым разделом. Это предотвращает идентификацию реестра. Все, что есть в блокчейне, неразрушимо. Его нельзя изменить, уничтожить или записать обратно, но он легко доступен.
Как проследить за транзакцией биткойнов
Биткойн — это общедоступная криптовалюта, которая прозрачна, что позволяет любому следить за транзакцией биткойнов и связывать ее с конкретным кошельком.
Если кошелек распознан, например, через биржу или подключен переводами к распознанному кошельку, то отследить личность владельца несложно.
Однако обычно дело не в небольших сделках, их очень много, а в том, что за крупными движениями BTC внимательно наблюдают как инвесторы, так и трейдеры, чтобы лучше оценить общее настроение рынка.
Информация обо всех транзакциях является общедоступной.
Самый эффективный сайт для платежей в биткойнах — https://www.blockchain.com/explorer.
Пользователи могут наблюдать:
- Биткойн-транзакции.
- Адреса кошельков.
- Компоненты системы.
- Количество монет, хранящихся в кошельках инвесторов, а также другая соответствующая информация.
Вы можете определить конкретное место вашего перевода BTC с помощью служб наблюдения. Также существует три метода определения процента по сделке:
- Через хеш перевода. Это уникальное имя для транзакции биткойнов. Наличие хеша полезно, поскольку вы можете использовать браузер для изучения всех деталей передачи криптовалюты. Для этого вам необходимо сначала ввести хеш-код в поисковую систему. Это предоставит вам всю конкретную информацию, касающуюся конкретного перевода.
- Через биткойн-адрес получателя. Служба мониторинга позволяет вам наблюдать за всеми входящими и исходящими транзакциями, связанными с криптокошельками. Вам требуется только биткойн-адрес получателя платежа для ввода информации обо всех транзакциях на этот адрес. В связи с этим рекомендуется создавать отдельный адрес для каждого платежа, чтобы уменьшить объем информации о совершенных платежах.
- Через биткойн-адрес отправителя. Процедура идентична той, что использовалась в предыдущем методе.
Следить за транзакциями биткойнов просто — для этого вам не требуются какие-либо дополнительные возможности.
Рассмотрим подробнее алгоритм поиска по хеш-значению транзакции на примере сервиса Blockchain.com — https://www.blockchain.com/explorer.
Пользователю необходимо выполнить следующие шаги:
- Зайдите на указанный веб-сайт.
- Перейдите на вкладку Проводник.
- Объедините текущий хэш с существующим хэшем панели поиска.
- Выберите опцию увеличительного стекла.
Таким образом, загрузится страница, содержащая информацию о транзакции Биткойн.
Это конец. Теперь вы можете следить за ходом передачи. Проблема решается аналогичным образом при попытке найти информацию по адресу получателя или отправителя.
Только вместо хэша упоминается адрес кошелька, за которым вы хотите следить.
Адрес, связанный с кошельком в блокчейне Биткойн, представляет собой сокращенную версию хешируемого открытого ключа. Адрес назначается сетью и используется для идентификации кошелька.
Как только транзакция завершена и передана в блокчейн, она должна быть подтверждена майнерами. Для этого она примет участие в общей очереди. Однако в этой очереди майнерами обрабатываются транзакции, которые не имеют прямого отношения к получению оплаты, а основаны на размере комиссии.
Позже он используется в сети для обеспечения правильной идентификации транзакций криптовалюты. При переводе цифровой валюты пользователи обычно указывают номер кошелька, связанного с BTC. Без создания биткойн-адреса невозможно получать криптовалюту.