Но параллельно с увеличивающимся интересом к этой финансовой сфере растет и количество мошенников. Они задействуют множество различных манипуляций, которые помогают обогащаться за счет доверчивых инвесторов.
Как распознать признаки мошеннических замыслов? Как действовать, чтобы не оказаться жертвой жульнических схем?
1. Инфоцыгане – создание фальшивого имиджа успешного криптоторговца
Этот способ является одним из наиболее распространенных алгоритмов. Вокруг преступной личности формируется аура удачливого биржевого игрока или инвестиционного консультанта. Злоумышленники работают через популярные социальные площадки – Ютьюб, Телеграм, Инстраграм и другие. Так аферисты внедряют в криптосообщество мысль об успешной карьере.
Группы и каналы заполняются накрученными подписчиками. Выставляются фальшивые отзывы. Популяризируемые персоны приобретают имидж опытных трейдеров. Главная идея заключается в заманивании криптанов, готовых инвестировать в сомнительные проекты.
Махинаторы публикуют фиктивные результаты торгов, демонстрируя мнимую высокую прибыльность. Не обладая в действительности ни реальными знаниями, ни соответствующим опытом, подставные инфлюенсеры начинают предлагать записываться на личные консультации, инвестиционные курсы и иные аналогичные услуги.
Не попасться на приманки инфоцыган вам поможет обязательная проверка подлинности информации. Независимые отзывы нередко раскрывают глаза на человека или проект.
2. Распространение фиктивных трейдинговых сигналов и аналитики – инсайды фальшивых профи
Предложение мнимых прибыльных трейдинг-сигналов и аналитических выкладок – еще одна широко распространенная мошенническая стратегия. Такая информация зачастую просто спонтанна и не имеет ничего общего с реальными рыночными исследованиями. Если инвестор принимает решение купли/продажи активов на основе этих случайных данных, он практически всегда оказывается в проигрыше.
Мошенники нередко пользуются шаблонными, обманчиво простыми прогнозами. У инвесторов создается чувство ложной уверенности. Эти сигналы к реальной доходности не имеют никакого отношения. Их цель – привлекать новых участников.
Если вы столкнетесь с таким предложением, обязательно проверьте источник. Без самостоятельного подробного анализа нельзя полагаться ни на чье мнение.
Деньги, которые человек тратит на курсы, которые делают криптомиллионеров, школы трейдинга, участие в закрытых сообществах, уникальные сигналы для учеников, тратятся впустую, совершенно не окупаясь.
3. Мошеннические стартапы – эксклюзивные криптопроекты
Это – третья по популярности манипуляция среди криптоаферистов. Злоумышленники привлекают вкладчиков в якобы эксклюзивные криптовалютные инициативы. Публике расписывается перспективность новых цифромонет или площадок. За вложение на ранней стадии людям обещаются значительные профиты. Вокруг таких затей всегда нагнетается атмосфера ограниченного доступа, страха упустить прибыль, получения максимума, если войти в первых рядах.
Как правило, речь идет о продуктах, которых не существует в природе. Если вы вкладываете туда свои средства, они исчезают. Махинаторы могут подталкивать участников к созданию нескольких аккаунтов для работы в проекте. В результате добавляется ощущение ложного успеха и перспективы.
Чтобы не попасться на эту уловку, тщательно проверяйте предложение. Мониторьте различные форумы и платформы, чтобы убедиться в его реальности.
4. Масштабное создание фальшивых аккаунтов – дескать, 1000 пользователей уже разбогатели
Чтобы усилить эффект и привлечь большее количество участников, криптомошенники мотивируют пользователей регистрировать несколько подставных профилей, так называемые, фермы аккаунты. Для этого предлагаются специальные программы, позволяющие автоматизировать этот процесс. Таким образом, осуществляется массовый сбор данных. Создается видимость популярности и успешности псевдостартапа. Такие действия в большинстве случаев представляют собой часть схемы для получения ваших денег.
Если вас подталкивают к созданию серии учетных записей или к использованию сторонних инструментов для увеличения шансов на получение профита, вы должны насторожиться.
5. Афера с торговыми роботами – пользователь платит за обучение и получает пассивный доход
Популярный способ мошенничества, получивший широкое распространение в криптотрейдинге. Злоумышленники предлагают людям автоматическую торговлю. Обещается высокая прибыль без необходимости заниматься торговлей в ручном режиме. Это специализированное программное обеспечение, по их словам, способно зарабатывать до 15 процентов недельного спреда. При этом вложения требуются минимальные – от 100 USD.
Однако подобных приложений не существует. Процесс трейдинга – чистой воды фикция. С помощью данной схемы преступники прикрывают свое желание выманить ваши денежные средства.
Любое предложение автоматизированных систем, торгующих без участия инвестора, должно вызывать подозрения. Необходимо внимательно через независимые источники перепроверить всю информацию и о продукте, и о тех, кто его пытается продвигать.
6. Создание иллюзорной эксклюзивности – манипуляция с доступностью для избранных
Флер эксклюзивности – весьма распространенная манипуляция среди современных криптомошенников. Человек якобы сможет пользоваться закрытыми для других инвестиционными возможностями. Схема работает на ограниченности количества участников. У жертвы создается чувство привилегированности и избранности. Люди торопятся присоединиться к такому проекту, поэтому принимают необдуманные решения, игнорируя вероятные риски.
Махинация с мнимостью ограниченного доступа ориентирована на ускорение процесса вовлечения в мошенническую схему широкой пользовательской аудитории. Всегда задумайтесь над тем, по какой причине создателям проекта может потребоваться искусственно лимитировать число участников.
Мошенничества можно избежать
Заведите себе за правило всегда придерживаться следующих установок:
- Проверка репутации. Не инвестируйте в проект, не проведя исследования его через независимые форумы, социальные сети и специализированные платформы. У подлинных трейдеров и криптопроектов обычно нет привычки скрывать сведения о своей деятельности.
- Осторожность с обещаниями прибыли. Если встречается предложение, обещающее высокую прибыльность без риска, не доверяйте. Не бывает безрисковых инвестиций. Когда говорят о слишком быстрых и высоких доходах, это – мошенники.
- Работа с проверенными торговыми инструментами. Если вам рекламируют торговых роботов или системы, автоматизирующие торговлю, но не объясняют механизмов их работы, не доверяйте.
- Никаких дополнительных аккаунтов. Когда кто-то просит или рекомендует создание нескольких профилей или приглашает подключиться к проекту посредством сторонних инструментов – вас пытаются обмануть.
- Критическое отношение к эксклюзивным предложениям. Ограниченная доступность стартапа требует тщательного анализа. Обещания уникальных возможностей, скорее всего, скрывают преступные мотивы.
- Проверка источников криптодохода через сервисы AML. Так вы сможете избежать контактов с недобросовестными контрагентами.
Заключение
Мошенничество в криптотрейдинге продолжает эволюционировать. Схемы становятся все более сложными, изощренными. Прежде чем заниматься капиталовложениями важно скрупулезно мониторить источники поступающей информации. Избегайте чрезмерно соблазнительных предложений. Никогда не пренебрегайте осторожностью, уступив голосу жадности.