Будьте уверены, что после любого такого действия вы рассказали о себе столько, сколько даже Google о вас не знает!
Мы не сомневаемся, что вы уже не наслышаны о псевдо-анонимности блокчейна. Но современные аналитические методики в состоянии превратить эту мнимую приватность в абсолютную прозрачность. С каждым обращением к цифровому кошельку, с каждой транзакцией, с каждым взаимодействием с децентрализованными приложениями вы оставляется все больше и больше электронных отпечатков. При желании получить детальный портрет пользователя, их все можно собрать.
- Ни одному случайному адресу не по силам защитить вашу личность. Любая современная система блокчейн-аналитики с легкостью свяжет его даже с вашими привычками, не то, что с финансовым положением, местом жительства или именем.
Мы подключаем кошелек. Что при этом происходит?
Нажав на любом специализированном сайте клавишу «Connect Wallet», вы самостоятельно запускаете событийную цепочку, раскрывающую гораздо больше информации о вас, нежели вы в состоянии представить. Онлайн-площадка мгновенно получает сведения:
- По вашему основному блокчейн-идентификатору – координатам криптокошелька. И это – не только текущий адрес. Зачастую, если вы не позаботились настроить ограничения, в доступе окажутся все кошельковые адреса.
- По вашей полной транзакционной истории. Благодаря блокчейн-эксплорерам, как на ладони – все операции, осуществленные с этих реквизитов. Это касается не только криптопереводов, но и торгов на децентрализованных биржах, и участия в DeFi-протоколах.
- По балансу и состоянию финансового портфеля. Сайт будет знать точные суммы во всех цифровых активах. Если понадобится, он с точностью до копейки сможет оценить ваш финансовый статус.
- По активности в других инфраструктурах. Система без проблем нарисует портрет ваших интересов и поведения, поскольку ей видно, с каким децентрализованным софтом и как часто вы взаимодействовали.
- По техническим характеристикам браузера, вплоть до IP-адресов, экранного расширения, идентификационной строки и часового пояса. Все это превращается в мощный инструмент для ликвидации анонимности, особенно если подключить еще и блокчейн-данные.
- По сессионной статистике. Сайту известно, как долго вы взаимодействуете с ресурсом, какими функциями пользуетесь, в какие часы дня проявляете максимальную активность. Для каждого пользователя эти паттерны уникальны.
Мало того, с этого все только начинается. Когда к анализу информации подключаются специализированные системы, происходит настоящая магия!
Как адрес трансформируется в личность? О методиках деанонимизации
Сегодняшние системы блокчейн-аналитики пользуются сложными алгоритмами, преобразующими в понятные пользовательские профили хаотичную мешанину адресов и транзакций.
- Анализ паттернов транзопераций. Уникальные финансовые привычки свойственны каждому из нас. Это касается и сумм платежей, и времени активности, и предпочтительных протоколов. У алгоритмов машинного обучения есть возможность по этим паттернам идентифицировать пользователя, даже если он манипулирует разными адресами.
- Кластеризация адресов. Если в связанных транзакциях участвуют несколько адресов или если средства поступают из одного источника, система маркирует их как те, что принадлежат одному объекту. Это служит эффективным инструментом против сторонников анонимности, создающих комплексы кошельков.
- Связывание с централизованными биржами. Является самым мощным методом лишения конфиденциальности. Выводя на свой кошелек средства с Binance или Coinbase, вы навсегда связываете адрес получателя с данными KYC, хранящимися в базах аналитических ресурсов.
- Корреляция времени активности. Видно по дням и часам, когда вы особенно активничаете. Полученную статистику можно использовать, чтобы установить личность, сопоставив ее с данными поставщиков мобильной связи или активностью в социальных сетях.
- Анализ транзакционных издержек и поведения. Суммы комиссионных сборов, выплачиваемые вами, скорость подтверждения криптопереводов, ваша обычная реакция на сетевые задержки формируют уникальный поведенческий отпечаток пользователя.
- Социальный граф операций. Контакты ваших наиболее частых взаимодействий. С какими определенными людьми, и в каких протоколах вы одновременно участвуете обычно. Если ваши транзакционные соседи уже не анонимны, алгоритмам не составит труда вас вычислить.
Серьезность ситуации с мнимостью приватности в реальном криптомире помогут проиллюстрировать жизненные примеры.
Псевдо-анонимность не работает: слежка на примерах реальных кейсов
1. Анализ крупнейших NFT-транзакций показал, что в 2023-м году анонимности лишилось свыше 70-ти процентов покупателей дорогостоящих невзаимозаменяемых токенов. Рассекретили их на удивление просто. Дело в том, что большинство из них для платежей пользовались ETH на централизованных биржах, где они проходили KYC-верификацию. Были сопоставлены суммы переводов и время их осуществления, что вывело исследователей на реальные личности.
Аналитики установили, что среди анонимных коллекционеров много блогеров, инвесторов и политических деятелей. И все они не внесли свои NFT-покупки в налоговые декларации.
2. Авторитетный трейдер под псевдонимом DegenKing, несмотря на свои миллионные DeFi-обороты, долгое время оставался в тени. Но после изучения его активности выяснилось, что он:
- Трудился по североамериканскому восточному времени.
- Всегда проявлял признаки нетерпеливости, устанавливая плату за газ выше среднего показателя.
- Регулярно и по конкретным дням недели взаимодействовал с определенными протоколами.
- Производил крупные пополнения, причем через одну и ту же криптобиржу.
Благодаря этим данным, а также публичным твитам о децентрализованных финансах и времени их публикации, удалось установить его персону.
Один популярный крипто-блогер периодически выставлял в Х скриншоты своих DeFi-позиций. Свою анонимность он пытался защитить тем, что затирал адреса кошельков. Но трейдер упусти из виду следующее:
- На фото были видны точные суммы токенов.
- Время транзакций можно сопоставить с временем выхода постов.
- Комбинации цифромонет в большинстве своем уникальны и идентичные комплекты в портфеле встречаются крайне редко.
После поиска кошельков с идентичными балансами по заданным временным параметрам в блокчейне единственного кандидата. Дополнительным подтверждением стала корреляция между транзакциями и твитами про покупки и фиксацию профита.
- Эти расследования проведены при помощи конкретных технологий и сервисов. И важно то, что доступ к ним имеется не только у правоохранительных органов.
Об инструментах и сервисах отслеживания
Аналитические платформы для профессионалов:
- Chainalysis. В блокчейн-аналитике – это мировой лидер. С ним работают банки, правоохранители и крупные компании. С его помощью через базы данных бирж отслеживаются маршруты любых транзакций и связи адресов с реальными людьми.
- Elliptic. Сервис специализируется на обнаружении противозаконной деятельности. Однако применяемые аналитические инструменты подходят для всех операций. Ему доступы KYC-данные практически на всех ведущих торговых площадках.
- TRM Labs. Начинающий игрок, фокусирующийся на протоколах децентрализованных финансов. С особенной эффективностью он анализирует сложные DeFi-стратегии и связывает кошельки через пулы ликвидности.
Аналитические сервисы для широкой публики:
- Dune Analytics. Здесь любой пользователь может создать сложный запрос по блокчейн-данным. Инструменты для визуализации позволяют анализировать активность крупных криптокошельков и выявлять паттерны.
- Nansen. На основе поведенческого анализа предоставляет метки для адресов. Нередко в первых рядах идентифицирует влиятельных торговцев цифровыми валютами.
- Etherscan Pro. Представляет собой расширенную версию популярного блокчейн-эксплорера. Оснащен инструментарием, позволяющим автоматически выявлять паттерны и анализировать связанные адреса.
Браузерные трекеры на сайтах децентрализованных приложений:
- Google Analytics. Поведение пользователей на сайте.
- Mixpanel/Amplitude. Аналитика пользовательских действий.
- Facebook Pixel. Связывание активности с аккаунтами в соцсетях.
- Custom trackers. Разработка собственных систем.
Социальный инжиниринг в криптосообществах:
- Боты Discord и Telegram. Собирают пользовательские данные – от адресов кошельков для айрдропов и торговой информации до взаимодействий между участниками комьюнити.
- Рейтинги NFT и DeFi. Лидерборды заняты публичным отслеживанием крупных трейдеров в целях создания базы данных по успешным адресам.
- Фермы айрдропов. Чтобы бесплатно получать токены, многие пользователи интегрируют свои криптокошельки в профили Х, Дискорд, Телеграм.
Можно ли защитить свою приватность от всеобъемлющей слежки?
Предлагаем вашему вниманию подробное руководство по сохранению своей анонимности в блокчейне.
Стратегия множественных кошельков
Принцип функционально распределения. Для разных целей используйте разные цифрокошельки:
- Для больших сумм (исключительно для получения и хранения) – основной криптодержатель.
- Для работы с децентрализованными биржами и финансами – торговый кошелек.
- Для новых протоколов и NFT-продуктов – экспериментальное хранилище.
- Для сомнительных активностей – так называемый «грязный» кошелек.
Создавайте криптокошельки правильно. Новые криптохранилища открывайте при помощи Tor. Пользуйтесь разными устройствами. Для импорта СИД-фразы из одного гаджета в другой никогда не работайте с интернетом.
Финансируйте новые кошельки грамотно. Откажитесь от прямых переводов средств с основного держателя. Применяйте цепочки из 2-3 промежуточных адресов или пользуйтесь децентрализованными миксерами.
Механизмы технической безопасности
Протоколы Mixers и Рrivacy:
- Tornado Cash. В большинстве юрисдикций сервис находится в блокировке, поэтому работать с ним рискованно.
- Railgun. Приват-протокол для Эфириума с доказательствами нулевого разглашения.
- Aztec Network. Конфиденциальные транзоперации в экосистеме Эфириума.
Взаимодействие с миксерами в вашей юрисдикции может быть незаконным. Ваши действия могут привлечь внимание регуляторных органов.
Альтернативные блокчейны:
- Monero. По умолчанию полностью приватные криптоплатежи.
- Zcash. Благодаря одноразовым адресам вы получаете опциональную приватность.
- Secret Network. Блокчейн, ориентированный на смарт-контракты и работающий по принципу предустановленной конфиденциальности.
Операционная безопасность:
При подключении к децентрализованным продуктам работайте исключительно через VPN и Tor. Однако не стоит забывать, что VPN и Tor Browser не защитят от блокчейн-анализа. Они освобождают только от привязки IP-адреса.
Браузерная гигиена:
- Для каждого отдельного кошелька должен быть свой браузер.
- При любой возможности отключайтесь от JavaScript.
- Для блокировки трекеров используйте uBlock Origin.
- Проводите регулярную чистку Local Storage и Сookies.
Транзакционная гигиена:
- Избегайте округленных сумм. Такие переводы создают узнаваемые паттерны. Добавляйте рандомные копейки.
- Варьируйте тайминг. Не проводите транзакцию, как только получили средства на счет. Корреляционный анализ усложняется, если вы применяете тактику случайных задержек.
- Манипулируйте разными протоколами. Не ограничивайтесь только децентрализованными платформами. Чем разнообразнее поведенческий профиль, тем труднее за вами следить.
- Контролируйте газовые проценты. Откажитесь от одинаковых настроек газа. Быстрые и медленные транзакции должны варьироваться.
Аудит собственной безопасности
Что можно сделать прямо сейчас?
- Проверка основного адреса на Etherscan. Вы сможете выяснить, что о вас можно узнать в течение пяти минут.
- Поиск адреса на Nansen или Debank. Вы узнаете, какие метки присвоены вашему кошельку.
- Отслеживание маршрута от биржи к кошельку. Вы установите, существует ли возможность связать KYC-данные с адресом.
- Проверка корреляции с соцсетями. Вы выясните, совпадает ли таймфрейм ваших транзопераций с постами о крипте.
Оцените текущие риски:
- Критичный риск для вашей анонимности – использование одного кошелька для всех операций.
- Ваш адрес скомпрометирован, если вы напрямую контактировали с централизованными платформами.
- Ваша личность установлена, если вы проходили KYC для участия в айрдропах.
- Вы больше не аноним, если публиковали скриншоты кошелька с уникальными балансами.
Настройте базовую защиту:
- Создание через Tor Browser нового «незапятнанного» криптохранилища.
- Настройка для всех криптоопераций VPN.
- Установка uBlock Origin.
- Отключение ненужных трекеров.
- Распределение средств между несколькими кошельками по функционалу.
- Создание схемы переводов с применением промежуточных адресов.
Продвинутые меры:
- Изучайте приват-блокчейны (Monero, Secret Network).
- Исследуйте в тестовых сетях протоколы приватности.
- Настраивайте отдельные браузеры, устройства для операционной безопасности.
- На случай компрометации адресов планируйте пути экстренной миграции.
Что делать, если засветка уже произошла?
Полностью исправить ситуацию сложно, но минимизировать дальнейшие риски можно:
- Создается с нуля новая приватная инфраструктура.
- Новосозданные адреса не связываются со скомпрометированными кошельками.
- Посредством сложных схем переводов осуществляется постепенная миграция активов.
- Операционные привычки полностью меняются.
Вы должны понимать, что полная деанонимизация является необратимым процессом. Информация, оказавшаяся в блокчейне, навсегда остается в нем.
О будущем приватности в интернете третьего поколения
Лучик надежды – доказательство с нулевым разглашением
Такие продукты, как zk-SNARKs и zk-STARKs, дают возможность доказать знание информации, ее не раскрывая. Эти технологии стали компонентами новых протоколов:
- Polygon ID. Приват-идентификация.
- zkSync Era. Надстройка второго уровня.
- Aztec Network. Приватные смарт-контракты.
С Account Abstraction открываются более гибкие приват-схемы, трансформирующие способы взаимодействия с блокчейном.
Развитие решений приватности:
- Протоколы Programmable Privacy. Пользователь для каждой транзакции самостоятельно определяет уровень приватности.
- Решения Cross-chain Privacy. Анонимные переводы между блокчейнами в обход централизованных мостов.
- DeFi-протоколы Privacy-preserving. Встроенная приватность транзакций.
Риски, сопряженные с регуляторами
Параллельно с развитием технологий анонимности идет усиление регулятивного прессинга:
- Travel Rule. Криптовалютные сервисы должны обмениваться информацией о пользователях.
- CBDC. Государственные цифровые валюты находятся под полным контролем правительств.
- Запрет на приватные цифромонеты. На большинстве бирж Monero уже исключили из торговых списков.
Приват-технологии эволюционируют, но совершенствуются и методы противодействия анонимности:
- Становится точнее AI-анализ блокчейн-статистики.
- Продвигается корреляция с биометрией и устройствами интернета вещей.
- Текущие криптографические методы находятся под угрозой квантовых компьютеров.
Официально развенчан миф об Web3-анонимности. Современные аналитические инструменты из псевдо-анонимных адресов с пугающей точностью строят детальные пользовательские профили. С каждым подключением криптокошелька, с каждой транзоперацией, с каждым взаимодействием с децентрализованным приложением создается цифровой отпечаток, который стереть почти невозможно.
Web3-приватность не является данностью. Это – цель, к которой нужно активно двигаться. По умолчанию блокчейн прозрачен. Для достижения приватности требуются дополнительные усилия, знания и компромиссы в отношении удобства.
Полной анонимности для обычных пользователей, к сожалению, достичь практически невозможно. Современный анализ настолько совершенен, что даже сверхосторожность не спасает. Баланс между комфортом и приватностью сегодня становится личным делом каждого. Если вы стремитесь к абсолютной скрытности, придется идти на значительные жертвы в плане удобства работы с сервисами.
Практические рекомендации:
- Если вы не слишком притязательны, пользуйтесь основными мерами предосторожности. Заведите разные кошельки, применяйте VPN, будьте аккуратней с KYC. Против большинства угроз это уровень защиты будет достаточным.
- Если вы поборник приватности, работайте со специализированными блокчейнами и протоколами, одновременно памятуя о регулятивных рисках.
Прежде, чем совершить какое-либо действие Web3-пространтсве, несколько раз взвесьте все «За» и «Против». Не забывайте, что все, что вы делаете, оставляет здесь постоянный след!