- Есть в криптоиндустрии игроки, действия которых магнитят внимание всего сообщества. Если вы научитесь понимать логику их поступков, ваши шансы на получение прибыли повышаются в разы.
Киты: кто они такие?
Мы говорим о крупных частных криптоинвесторах и организациях, владеющих значительной долей того либо иного цифроактива. Китом можно назвать человека или фонд, в инвестиционном портфеле которого находится, скажем, тысяча Биткойнов. Впрочем, это может быть любая другая виртуальная монета, совокупная текущая стоимость пакета которой равняется либо превышает 30 миллионов долларов США.
- Разумеется, оценочный порог для данного статуса весьма условный. Но именно эта категория участников рынка чаще всего оказывается в фокусе внимания профессионального сообщества.
Действия Китов: почему их важно отслеживать?
Несмотря на то, что обеспечением основной доли торгов на криптобиржах занимаются именно розничные инвесторы с ограниченными бюджетами, как только на рынке появляются оптовые игроки, это моментально вызывает всплеск интереса, а иногда даже тревоги. Причина в том, что крупные держатели токенов нередко по отдельным позициям оперируют суммами, превышающими ежедневный торговый объем.
- Их операционная деятельность настолько масштабна, что в состоянии приводить к резким изменениям в балансе спроса и предложения. Как следствие – существенные изменения стоимости актива.
Активность Китов особенно заметна на централизованных биржах. Перемещения значительных сумм на площадку зачастую воспринимаются как подготовка к продаже. А если инвесторы совершают масштабные выводы средств, это может являться указанием на их намерение направить капитал на хранение в холодный кошелек. Такое поведение можно трактовать как признак уверенности в долгосрочном росте рынка.
Неудивительно, что манипуляции крупных игроков пристально отслеживаются профессиональными трейдерами и криптоэнтузиастами. «Дорогие» адреса стали объектами постоянного анализа. Появилась целая категория участников, которые настолько досконально изучили действия отдельных криптокошельков, что могут предсказать рыночное движение еще до того, как их владельцы приступят к активным действиям.
Как отслеживать Китов?
Прозрачность – изначальная характеристика блокчейна. Любое перемещение денег в сети фиксируется. Каждый человек в реальном времени может его проанализировать. Хотя, априори, кошельки анонимны, но такие элементы системы, как адреса бирж или фондовых организаций, давно идентифицированы.
- Пользователи располагают возможностью отслеживать активность больших участников. Конечно, чтобы установить, кто конкретно стоит за тем либо иным криптохранилищем, потребуются дополнительные сведения.
Схемы манипуляций, которыми пользуются Киты
Схема накачки и сброса
Pump and Dump – классика жанра. За счет агрессивных покупок цена токена искусственно поднимается. Ключевые уровни сопротивления пробиваются. Розничные инвесторы провоцируются на приобретение цифромонет на страхе упущенных возможностей. Киты начинают сбрасывать криптоактив по завышенной стоимости. В этот момент они фиксируют прибыль, а вот остальные участники остаются с убыточными позициями на руках. В большинстве случаев все завершается в течение нескольких минут или часов. Лишь в редких случаях рынок дает пару-тройку дней.
Схема фиктивной торговли
Суть алгоритма Wash Trading состоит в создании видимости активности и интереса к той либо иной криптовалюте. В махинации может участвовать один человек или группа заговорщиков, заранее согласовавших свои действия. Они имитируют рыночную активность, совершая сделки между своими цифрокошельками. Результат – резкий рост торговых объемов. Менее опытные инвесторы вводятся в заблуждение и стимулируются на реальные покупки.
Схема спуфинга
Манипуляция по принципу Spoofing представляет собой размещение крупных фейковых контрактов. Создается иллюзия сильной поддержки или сопротивления. Как только курс актива приближается к этим позициям, ордеры мгновенно отменяются. Рядовые трейдеры сбиваются с толку. Начинаются массовые ликвидации.
Схема с медийными манипуляциями
Методика выстроена на привлечении видной публичной фигуры с большой аудиторией. Чтобы вызвать мощное рыночное бурление, достаточно одного твита от Илона Маска. Толпу охватывают эмоции. На рынке разгоняется волатильность. Цены головокружительно взлетают, чтобы мгновенно обрушиться.
Как отслеживать действия Китов самостоятельно?
Отслеживание активности крупных кошельков осуществляется посредством специальных сервисов, в реальном времени публикующих уведомления о масштабных транзакциях. В том числе в соцсетях, например, в Х. Для дополнительной аналитики можно пользоваться услугами известных платформ-агрегаторов и, в первую очередь, CoinMarketCap и CoinGecko, где резкие изменения объемов и ордеров, как правило, служат сигнализаторами движений ведущих игроков.
На что следует обращать внимание?
Вы должны помнить о двух ключевых принципах:
- Временность любой манипуляции. Почти всегда за искусственным ростом или падением следует коррекция. Стоимость возвращается к своему более стабильному – базовому уровню.
- Обыграть рынок еще никому не удавалось. Большинство рыночных манипуляций направлено против тех, кто жаждет быстрой наживы на волатильности. В конце концов, такие торговцы обязательно попадаются в ловушку и по итогу теряют гораздо больше, чем рассчитывали заполучить.
Новички особенно уязвимы. Подталкиваемые страхом упустить шанс, они идут на необдуманные действия. Это нередко приводит их к значительным убыткам.
Игры Китов несут угрозу или открывают возможности?
Не стоит демонизировать Китов, даже учитывая существующие риски манипуляций. В основной своей массе они заинтересованы в долгосрочном росте стоимости своих капиталовложений. Но даже опытным игрокам порой хочется применить агрессивную тактику, например, когда появляется возможность нарастить позицию по более выгодному курсу.
Поэтому мониторинг перемещения крупных средств в блокчейне нужно воспринимать в качестве элементарной меры безопасности. Для простого криптоинвестора – это не роскошь, а жизненная необходимость. Подпишитесь на надежные аналитические каналы и не пренебрегайте специализированными инструментами. Это позволит вам понимать, что на самом деле происходит за кулисами рынка, особенно если вы не проводите собственный анализ.